RSS

Debrecen, ...°C
2026. október 28, szerda, Simon, Szimonetta

Krimi

Debreceninapilap » Krimi » Kilencvenhat gyanúsítottja van egy 1,2 milliárd forintos csalásnak

Kilencvenhat gyanúsítottja van egy 1,2 milliárd forintos csalásnak

2022.07.27.

Felszámolt a budapesti rendőrség egy "számlaváltós szervezetet", amely csaknem 1,2 milliárd forintot csalt ki önkormányzatoktól, intézményektől. Kilencvenhat ember ellen indítottak eljárást - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.

Azt írták: 43 csalás és 51 csalási kísérlet írható a számlájára annak a bűnözői hálózatnak, amelynek irányítói elsősorban kórházakat, önkormányzatokat, sportegyesületeket és színházakat károsítottak meg úgynevezett számlaváltós csalásokkal. A strómanok mögé bújt elkövetői kör tevékenységét 2016-ig követték vissza a fővárosi nyomozók.

A szervezet tagjai megszerezték azokat a nyilvánosan is hozzáférhető adatokat, amelyeket egy - későbbi sértett - intézmény által kezdeményezett közbeszerzési eljárás eredményéről tudni lehetett. Ezután telefonon felhívták a megbízást elnyerő céget és elhitették, hogy a pályázat kiírójának informatikai rendszere meghibásodott, emiatt nem állnak rendelkezésre a kifizetéshez szükséges információk, például a kiállított számla száma, a teljesítés határideje és összege. Az így megkapott adatok birtokában, az érintett cég nevében felhívták a pályázat kiíróját és közölték vele, hogy megváltozott az a bankszámlaszám, ahová a pénzt utalnia kell.

A számlaszámváltozás tényét - általában az eredetihez megtévesztésig hasonló címről - e-mailben is megerősítették, felhasználva az adott vállalkozás logóját, bélyegzőjét és ügyvezetőjének nevét. Az ilyen e-mailcímek létrehozásához szükséges domain-nevekért kriptovalutával fizettek, IP-címük elrejtéséhez pedig titkosítást használtak, hogy ezzel is elrejtsék digitális nyomaikat. A csalóknak kifizetett pénz így végül szinte nyom nélkül landolt olyan bankszámlákon, amelyeket a bűnöző csoport főszervezői strómanokkal nyittattak különböző bankfiókokban - írták.

A strómanok saját nevükre nyitották meg a számlákat, de a teljes hozzáférést, az internetbank-eléréssel együtt átadták a szervezőknek, és a számlákhoz rendelt hívószámok is a szervezet felső köreihez kapcsolódtak. A strómanok feladata volt még, hogy a bankszámlákra érkező összegeket vagy készpénzben, vagy több kisebb összegben, utalásokkal juttassák el beszervezőiknek - tették hozzá.

A sértettek akkor jöttek rá, hogy eltűnt az átutalt pénzük, amikor az elmaradt kifizetéseket egyeztették a cégekkel; ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a számlaszám nem változott meg és a megbízó a szerződés szerinti összeget másnak utalta át.

A BRFK-n 2019 áprilisában alakult két nyomozócsoport a bűncselekmények felderítésére, majd az ország többi megyéjében hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmények felderítését is összehangolták. A BRFK nyomozását támogatta a Győr-Moson-Sopron, a Komárom-Esztergom, a Nógrád, a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Baranya megyei rendőr-főkapitányság, valamint a Magyarországra delegált szlovák belügyi attasé és az Europol is.

A rendőrök kiderítették, hogy a számlaváltós csalásokat különböző nemzetiségű, de egyazon csoporthoz köthető emberek irányítják, és egymás után azonosították őket. 2020 októberében megkezdődött a hálózat felszámolása, a rendőrök összehangoltan, egyszerre több helyszínen ütöttek rajta a strómanokon és a szervezet felsőbb szintjén helyet foglaló szervezőkön, főszervezőkön.

A BRFK a 2016. október 17. és 2020. október 9. között elkövetett bűncselekmény-sorozatban különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás, valamint közokirat-hamisítás miatt folytat eljárást.

A gyanúsítottak 43 sértettől csaltak ki csaknem 1,2 milliárd forintot. Jóval több intézménynél próbálkoztak, de 51 esetben nem jártak sikerrel. A nyomozók az eljárásban számos strómant, szervezőt, köztük a főszervezőket is elfogták; 95 embert hallgattak ki gyanúsítottként, az irányító ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki. A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsítottak 92 emailcímet, 51 telefonszámot és 59 magyar bankszámlát használtak. A csalás sértettjei között kórház, színház, múzeum, önkormányzat, sportegyesület, oktatási és egyházi intézmény, közműszolgáltató és nemzeti park is van.

A nyomozás alatt eddig 262 millió forintot foglaltak le a rendőrök - írták.

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek

Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...

hírek innen, onnan

500 kilométer töltés 12 perc alatt – Forradalmi változást ígér az új akkumulátor

A kínai gyártó már meg is kezdte a 100 kWh-s félszilárdtest-akkumulátor sorozatgyártását. A 900 voltos architektúra és az extrém...

Megnevezték, kiket tartóztatna le az ügyészség a lélegeztetőgép-biznisz miatt

Két ember letartóztatását indítványozta a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség.

Súlyos botrány robbant ki Ukrajnában: háborús nyerészkedőket fogtak - 16 ember került rácsok mögé

Ukrajnában felszámoltak egy olyan bűnszervezetet, amely katonai egységektől lopott el drónokat, majd újraértékesítette ezeket a...

A Barátok közt színésznőjeként országosan ismert volt: 50 évesen új életet kezdett vidéken

Gyebnár Csekka és párja túl az 50-en kezdtek egy teljesen új életet.

„Nincs annyi pénzed mesterem!” – Katz Dávidnak nemet mondtak

Katz Dávid izgalmas kísérletre adta a fejét, melyhez még alkoholt is kellett fogyasztania. A 24.hu

Megtört a jég: két európai vezető telefonon beszélt Putyinnal

A finn és norvég miniszterelnök kedden másfél órás telefonbeszélgetést folytattak Putyinnal az ukrajnai békefolyamatról.

Állítólag eltűnt Tiborcz István neve a NAV nyilvántartásából, üzlettársai viszont több magántőkealapnál is feltűnnek

Tiborcz István neve egyetlen olyan magántőkealap tényleges tulajdonosai között sem szerepel, amelyet az Economx a NAV adatbázisában...

Példátlan folyamat indult meg a tőzsdén: teljesen elvált az Apple a technológiai szektortól

Történelmi fordulóponthoz érkezett az Apple részvényeinek és a Nasdaq–100 index három hónapos korrelációja, a mutató ugyanis negatív...

Lehet, hogy magadnak sem mered bevallani? Ez lehet a személyiséged sötét oldala a születési hónapod szerint

Mindannyiunknak vannak olyan tulajdonságai, érzései és félelmei, amelyeket nem szívesen mutatunk meg másoknak.

Gyurgyák János: Ne adják el a Librit! – javaslat a magyar könyvkiadás jövőjéért

A Librit a teljes privatizáció helyett nonprofit kft.-vé kellene szervezni, és néhány százalékos tulajdoni hányaddal a kisebb magyar...

Nyakszorítás, földre dobás, lelki terror – bántalmazás gyanúja miatt indult vizsgálat egy óvodában

A kecskeméti intézmény lapunknak elismerte: az érintett pedagógus jelenleg is dolgozik, de már nem maradhat egyedül a gyerekekkel.

7 apró szokás, ami elárulja, mennyire vagy bizonytalan

A bizonytalanság sokszor egészen apró, szinte észrevétlen szokásokban mutatkozik meg. Vajon te is csinálod valamelyiket anélkül, hogy...

Sport

Magyar Péter két szóval alázta meg a frissen megválasztott Kubatov Gábort

Kubatov Gábort újabb 4 évre megválasztották.

„A miniszterelnök számtalanszor volt Skybox-vendégem” – Kubatov Gábor odaszúrt Magyar Péternek az elnökválasztás után

Az újraválasztott FTC-elnök nem fél, kitöltené a négyéves ciklusát.

Azonnali hatállyal edzőt váltottak Barcelonában a kínos vereség után

Negyedosztályú csapat ellen búcsúzott az Espanyol.

Novak Djokovics megszólalt a szerbiai választásokról, ezt gondolja Vucsics vereségéről

A 24-szeres Grand Slam-bajnok a diákoknak is üzent.

Gera Zoltán összeesett, ha egy légy rászállt a vállára

A 80 éves Csank Jánosnak komoly sztorija van a Fradi korábbi klasszisáról.

Már Németországban is Alexis Mac Allister szenzációs klubváltásáról írnak

Nem zörög a haraszt...

Megszűnés helyett magyar futballcsoda: korábbi válogatott klasszisokkal lett verhetetlen a falusi csapat

Egy hektoliter sör is elfogy a rangadókon.

Az Arsenal elengedi, világklasszist igazol a Real Madrid

Mikel Arteta lemondott csapata egyik klasszisáról.

Jó eséllyel a futballtörténelem legnagyobb szenzációját szolgáltatta a negyedik ligás törpecsapat

A negyedosztályú gárda kiütötte a bajnokot, ráadásul egy különleges nevű stadionban.

Harry Kane leigazolásán dolgozik az európai topcsapat

Benne van a levegőben, hogy csapatot vált az aranylabdás világklasszis.

A kormány elérhetővé tette a tao-térképet, meg lehet nézni, ki mennyi pénzt kapott

Az előző vezetés 1408 milliárd forintnyi támogatási igazolást adott ki.

Julián Álvarez klubváltása a címlapon, egy világsztárt is kap érte az Atlético Madrid

Úgy tűnik, hogy még mindig nincs vége a szappanoperának.

Bulvár

Egymilliárd forinttal rövidítette meg a költségvetést a hajdúszoboszlói nagyvállalkozó, első fokon négy és fél évet kapott

Az ügyészség súlyosításért fellebbezett és bűnügyi felügyeletet is indítványozott.

Megszólalt Hankó Balázs felesége: Orbán Viktor telefonon és személyesen sem kereste őt

Hankóné Hrágyel Zsuzsanna a 24.hu-nak adott interjút.

Lecsapott a Tisztítótűz hadművelet

Lélegeztetőgép-beszerzés bűnszervezetben.

Mindenki a gázáron rágódik, pedig csak egy guriga alufólia kell a háztartási csodához

Szerencsére létezik egy olyan filléres trükk, amelyet még a régi vágású fűtésszerelők is elismernek és alkalmaznak.

Magyar Péter két szóval alázta meg a frissen megválasztott Kubatov Gábort

Kubatov Gábort újabb 4 évre megválasztották.

Köböl Anita földöntúlian gyönyörű ruhában ragyogott, nem akármiben fotózták a kormányszóvivőt

Köböl Anita az október 23-i állami ünnepségen élete egyik legcsodálatosabb ruháját viselte az Operában. A kormányszóvivő nemrég fotókat is megosztott a különleges darabról a közösségi oldalán.

Ennyire valószínű Orbán Viktor ENSZ-főtitkári kinevezése a szakértő szerint

Felmerült, hogy Orbán Viktor is szóba kerülhet az ENSZ főtitkári posztjára, Lattmann Tamás nemzetközi jogász azonban több diplomáciai akadályra hívta fel a figyelmet, és esélyeket is említett.

Trump feláldozza Zelenszkijt

Trump az orosz követeléseknek megfelelő engedményekre szoríthatja Ukrajnát, miközben az amerikai elnök választási sikert akar felmutatni. A Trump feláldozza Zelenszkijt bejegyzés először Acnews-én jelent meg.

Havasi Bertalan: Hiába kérte Orbán kétszer is az új kormánytól a neki törvényesen járó, kétfős titkárságot

Ezért a volt miniszterelnök titkársága jelenleg is a Fidesz keretein belül működik.

10,5 billió forint az összbevétel, a kaszinók és a kék óriásplakátok vittek mindent: itt a legnagyobb magyar magáncégek listája

Tízbillió forint fölötti együttes árbevételt hozott össze tavaly a legnagyobb magyar magánvállalatok százas listája, a Magyar 100. A cégek háromnegyede növelni tudta árbevételét, de a nyereség kevésbé jött k