Kilencvenhat gyanúsítottja van egy 1,2 milliárd forintos csalásnak
Felszámolt a budapesti rendőrség egy "számlaváltós szervezetet", amely csaknem 1,2 milliárd forintot csalt ki önkormányzatoktól, intézményektől. Kilencvenhat ember ellen indítottak eljárást - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság szerdán a police.hu oldalon.
Azt írták: 43 csalás és 51 csalási kísérlet írható a számlájára annak a bűnözői hálózatnak, amelynek irányítói elsősorban kórházakat, önkormányzatokat, sportegyesületeket és színházakat károsítottak meg úgynevezett számlaváltós csalásokkal. A strómanok mögé bújt elkövetői kör tevékenységét 2016-ig követték vissza a fővárosi nyomozók.
A szervezet tagjai megszerezték azokat a nyilvánosan is hozzáférhető adatokat, amelyeket egy - későbbi sértett - intézmény által kezdeményezett közbeszerzési eljárás eredményéről tudni lehetett. Ezután telefonon felhívták a megbízást elnyerő céget és elhitették, hogy a pályázat kiírójának informatikai rendszere meghibásodott, emiatt nem állnak rendelkezésre a kifizetéshez szükséges információk, például a kiállított számla száma, a teljesítés határideje és összege. Az így megkapott adatok birtokában, az érintett cég nevében felhívták a pályázat kiíróját és közölték vele, hogy megváltozott az a bankszámlaszám, ahová a pénzt utalnia kell.
A számlaszámváltozás tényét - általában az eredetihez megtévesztésig hasonló címről - e-mailben is megerősítették, felhasználva az adott vállalkozás logóját, bélyegzőjét és ügyvezetőjének nevét. Az ilyen e-mailcímek létrehozásához szükséges domain-nevekért kriptovalutával fizettek, IP-címük elrejtéséhez pedig titkosítást használtak, hogy ezzel is elrejtsék digitális nyomaikat. A csalóknak kifizetett pénz így végül szinte nyom nélkül landolt olyan bankszámlákon, amelyeket a bűnöző csoport főszervezői strómanokkal nyittattak különböző bankfiókokban - írták.
A strómanok saját nevükre nyitották meg a számlákat, de a teljes hozzáférést, az internetbank-eléréssel együtt átadták a szervezőknek, és a számlákhoz rendelt hívószámok is a szervezet felső köreihez kapcsolódtak. A strómanok feladata volt még, hogy a bankszámlákra érkező összegeket vagy készpénzben, vagy több kisebb összegben, utalásokkal juttassák el beszervezőiknek - tették hozzá.
A sértettek akkor jöttek rá, hogy eltűnt az átutalt pénzük, amikor az elmaradt kifizetéseket egyeztették a cégekkel; ekkor vált nyilvánvalóvá, hogy a számlaszám nem változott meg és a megbízó a szerződés szerinti összeget másnak utalta át.
A BRFK-n 2019 áprilisában alakult két nyomozócsoport a bűncselekmények felderítésére, majd az ország többi megyéjében hasonló módszerrel elkövetett bűncselekmények felderítését is összehangolták. A BRFK nyomozását támogatta a Győr-Moson-Sopron, a Komárom-Esztergom, a Nógrád, a Borsod-Abaúj-Zemplén és a Baranya megyei rendőr-főkapitányság, valamint a Magyarországra delegált szlovák belügyi attasé és az Europol is.
A rendőrök kiderítették, hogy a számlaváltós csalásokat különböző nemzetiségű, de egyazon csoporthoz köthető emberek irányítják, és egymás után azonosították őket. 2020 októberében megkezdődött a hálózat felszámolása, a rendőrök összehangoltan, egyszerre több helyszínen ütöttek rajta a strómanokon és a szervezet felsőbb szintjén helyet foglaló szervezőkön, főszervezőkön.
A BRFK a 2016. október 17. és 2020. október 9. között elkövetett bűncselekmény-sorozatban különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett csalás és pénzmosás, valamint közokirat-hamisítás miatt folytat eljárást.
A gyanúsítottak 43 sértettől csaltak ki csaknem 1,2 milliárd forintot. Jóval több intézménynél próbálkoztak, de 51 esetben nem jártak sikerrel. A nyomozók az eljárásban számos strómant, szervezőt, köztük a főszervezőket is elfogták; 95 embert hallgattak ki gyanúsítottként, az irányító ellen pedig elfogatóparancsot adtak ki. A nyomozók megállapították, hogy a gyanúsítottak 92 emailcímet, 51 telefonszámot és 59 magyar bankszámlát használtak. A csalás sértettjei között kórház, színház, múzeum, önkormányzat, sportegyesület, oktatási és egyházi intézmény, közműszolgáltató és nemzeti park is van.
A nyomozás alatt eddig 262 millió forintot foglaltak le a rendőrök - írták.
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Ismert műsorvezetővel erősít az ikonikus reggeli műsor
Nemes Anna az új szerepkörben próbálhatja ki magát, ugyanis februártól csatlakozik az ATV Start műsorvezetői csapatához.
Az epilepsziás rohamok típusai
Cikkünkben összefoglalóan az epilepszia előfordulási formáiról, az epilepsziás rohamok típusairól olvashat.
Ezért maradt egyedül Pokorny Lia
Őszintén vallott a színésznő az egyedüllét bátorságáról.
Évek óta várjuk, de most úgy tűnik, végre fehér lesz a karácsony: mindent elmondtak a meteorológusok
El Niño érkezésével nagyobb esély van a havas télre és fehér karácsonyra.
Mentazöld vagy csilipiros? Ezek a színtrendek garantáltan feldobják a téli gardróbodat
Íme néhány színtrend, amit érdemes kipróbálnod ebben a szezonban.
Újraindult az ivóvíz-szolgáltatás a Maros megyei Gyulakután
Hétfőtől ismét iható csapvízhez jutott a Maros megyei Gyulakuta község mintegy 4100, a vezetékes hálózatra csatlakozott lakosa, miután...
Felsővezetők LinkedIn toplistája: a duplázás is kevés volt az elsőséghez
A legfelső üzleti vezetők prioritási listáján is előkelő helyre került az online közösségépítés: a releváns LinkedIn tartalmak...
Az ágyban pakolta ki melleit a világ legszexibb ringlánya
Brittney Palmer negyvenhez közel is elképesztően szexi.
Nemzetközi botrányt okozott, hogy koszos BMW-t kapott a lengyel elnök
Szinte nemzetközi botrány lett abból a bejegyzésből, amit az X egy álnéven posztoló felhasználója tett közzé. A képeken Karol Nawrocki...
Ha elárulja, hol él, kiderül, mennyi a fizetése – Így alakultak az átlagkeresetek a magyar megyékben, városokban és falvakban
Óriási különbségek vannak a magyarok bére között attól függően, ki hol él. A legtöbbet a fővárosban lehet keresni, de változik a...
Tragédia a 86-os főúton – egy sikeres 21 éves futballista vesztette életét
Vasárnap késő este halálos közlekedési baleset történt a 86-os számú főúton Szőce és Zalaháshágy között, amikor egy személyautó...
5 kérdés, amit érdemes feltenned a háziorvosnak a lelki egészségedről
Öt egyszerű kérdés, amellyel a következő háziorvosi viziten a lelki egészség is terítékre kerülhet – és a kezelésed teljesebb,...
Sport
Sós Csaba megtörte a csendet Milák Kristófról, és nem használt kis szavakat
Az úszók szövetségi kapitánya hosszú idő először nyilvánult meg az állítólag ultimátumot kapó bajnokról.
Molotov-koktélok, felgyújtott autók, borzalmas jelenetek Genovában, és nem tudni, mi robbantotta ki az összecsapást
Lángokban állt a város a Genoa–Inter mérkőzés előtt.
Az IHF hallgat, így csak pletykák vannak a kézilabda-vb döntője után + videó
A nemzetközi szövetség (IHF) elnöke, Hasszan Musztafa miért nem volt jelen a finálén?
Újra Győr? Elképesztő hír kapott szárnyra a női kézilabda-vb-t lezáró partin
A vb-döntő legjobb játékosának a 45 éves Katrine Lundét választották.
A lehető legrosszabb hír érkezett Liverpoolból Szoboszlai Dominikról
Most kezdhetnek csak igazán izgulni a drukkerek.
Sérülés vagy eltiltás? Szoboszlai Dominik miatt kitört a pánik Liverpoolban
Az angol sztárcsapat legfontosabb játékosát a Brighton elleni meccs hajrájában lecserélte Arne Slot.
Botrány a vb-n: a favorit elszúrta a meccsét, aztán mérgében szétverte az asztalt – videó.
A 26. kiemelt Cameron Menzies majdnem a közönség közé dobott egy palackot is.
Schmidt Ádám: Hatalmas sportdiplomáciai siker a 2027-es magyarországi vb-rendezés
A 2028-as Los Angeles-i olimpia szempontjából kulcsfontosságú esemény következik.
Szörnyű balesetben halt meg a magyar focista
A 21 éves játékos az őszi utolsó bajnoki mérkőzésén még gólt szerzett.
Légiósok: "Mit tettél, Sallai?" - a megkerülhetetlen magyarról írnak Törökországban
A gólt is szerző Sallai Roland főszerepet vállalt a Galatasaray 4-1-es antalyai győzelmében. A mérkőzés egyik legjobbjaként teljesítő magyar válogatott játékos statisztikái miatt is komoly elismerést kapott - muta
Izomszakadás miatt kidőlt a Bayern München világklasszisa
A hétvégi bajnokin szenvedett sérülést.
Milák Kristóf megígérte, elindul a 2028-as Los Angeles-i olimpián
Nemet mondott a nyíregyházi búcsúversenyre, méltóképpen zárná le a karrierjét.
Bulvár
Nem a cukor rombolja legjobban a májat: ez az ártalmatlannak hitt étel pusztítja igazán
A májunk csendben dolgozik értünk nap mint nap, miközben ritkán kapja meg azt a figyelmet, amit valóban megérdemelne. Pedig egyetlen apró, ártatlannak hitt étkezési szokás is komoly terhet róhat erre a létfontosság
Fordulat a Szőlő utcai ügyben, rendkívüli bejelentést tettek
Úgy tűnik, koránt sincs még vége az ügynek.
Ez vár rád csillagjegyed szerint 2026-ban
A jövő év csendes, mégis sorsformáló fordulatokat tartogat. Nem hirtelen változások jönnek, hanem lassú felismerések, amelyek hosszú távon alakítják át az életedet. Ez az az időszak, amikor a döntéseid mögé v
Kiderült, a kormány az orvosok kétmilliós átlagkeresetét az orvosok harmadának fizetéséből számolta ki
Megszerezte a dokumentumokat a Lakmusz.
Mindenét elárverezték a devizahiteles családnak, az apa meghalt, majd a Kúria nekik adott igazat, a bank mégsem állítja le a végrehajtást
Hiába fizették vissza a tízmilliós kölcsönt, további 48 milliót hajtott be rajtuk a végrehajtó, aki szerint még 24 millió hátralékuk van. A bank nem állítja le a végrehajtást.
Óriásit hibázott a kampányban, nagy bajban lehet a Fidesz, szakértő árulta el
Mennyire lehet végzetes a hiba?
Döntött az Országgyűlés, mostantól nem lesznek vetélytársai a 26 évig tartó kocsmapernek
Az új törvény sok félbeszakadt peres ügy befejezését könnyíti meg.
Elérte a bosszú Ruszin-Szendit, nem katona többé, de járadékát még nem tudták elvenni
Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter jelentett be korábban szankciós intézkedést a közben a Tisza Párt képviselőjelöltjévé vált volt vezérkari főnökkel szemben.
„Segítünk kifizetni” – Orbán legérzékenyebb pontjára tapintott az észt elnök
Észország államfője kitalált valamit, ami elől nehéz lesz kitáncolni.
Káosz a Fideszben
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az elmúlt négy év a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve beruházási szempontból, míg Varga Mihály jegybankelnök szerint a magyar gazdaságot k
Börtönben marad Bródy János fia, hiába fellebbezett
2024-ben kezdte meg a büntetését.
Fáklyaként lángolt: felgyújtották a tízméteres karácsonyfát a városközpontban Új-Zélandon – fotó
Egy férfi szándékosan felgyújtotta a városközpontban évtizedek óta minden karácsonykor feldíszített 10 méter magas fenyőfát Új-Zélandon, Timaru városban.
blogmorzsák
Nagy karamellás szaloncukor teszt
Ezúttal a karamellás szaloncukrokat vakteszteltük. Íme az eredmény!
Az álmatlanság rejtett ára
Miért romlott el az alvásunk?
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Szombaton hat helyszínen lesz Retro Véradás
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
