Ezt olvasta már?


Pénzmosás miatt ítéltek el egy román férfit Debrecenben

Összesen több mint 37 millió forintot adott át ismeretleneknek.


hirdetés

A Debreceni Törvényszék szeptember 9-én előkészítő ülésen hirdetett ítéletet annak a román férfinak az ügyében, aki 2015-ben közreműködött több millió forint eredetének az eltitkolásában, mely bűncselekményből származott.

 

A bírósági tényállás szerint az 51 éves vádlott 2015-ben saját vállalkozást üzemeltetett Romániában, amely során traktorokat vásárolt és értékesített tovább. Munkája során Londonban megismerkedett egy, az eljárás során be nem azonosított személlyel, akinek csak a becenevét tudta. Megállapodtak, hogy a vádlott céget alapít Magyarországon. A vádlott ingatlanokat akart vásárolni, majd a felújítást követően haszonnal továbbadni, az ehhez szükséges tőkét pedig az ismeretlen személy bocsátotta volna rendelkezésére, a haszonból pedig fele-fele arányban részesedtek volna.

 

A román férfi 2015 szeptemberében megalapította a céget, amelynek tagja és ügyvezetője is lett egyben, a gazdasági társaság nevében pedig két magyarországi pénzintézetnél egy-egy folyószámlát nyitott. A vádlott ezután a folyószámla számait és a céggel kapcsolatos egyéb adatokat is közölte ismerősével. Gazdasági tevékenységet a román férfi végül nem végzett, a céget kizárólag pénzmosásra használta.

A vádlott bankszámlájára érkezett a pénz

 

Az eljárás során ismerté nem vált bűnelkövetők különböző külföldi gazdasági társaságokat tévesztettek meg internetes adathalászattal, így az átvert cégek nem a tényleges kedvezményezettek részére, hanem a román vádlott bankszámláira utaltak összesen több mint 37 millió forintot. Az afgán és olasz székhelyű felek bank swift üzenetben csalás bűncselekményre hivatkozva kérték az összegek visszautalást, de az már nem állt rendelkezésre.

 

A pénzösszegek egy részét a vádlott tudomása szerint az ismerőse külföldi bankszámlákra utalta. A fennmaradó pénzt a román férfi bankkártyával vette fel a bankfiókban és azt Romániában, készpénzben adta át ismerősének.

 

Valós gazdasági kapcsolat a román férfi cége és az utaló cégek között nem volt, a sértetteket az utalás előtt ismeretlen személyek ejtették tévedésbe és ennek hatására utalták a pénzeket a vádlott bankszámláira. Az 51 éves D. R. közreműködött abban, hogy a bankszámlákról felvett pénzek ismeretlen bűnelkövetőkhöz jussanak. Az ügyben a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Pénzmosás Elleni Információs Iroda feljelentése alapján indult nyomozás.

 

D. R. az előkészítő ülésen beismerő vallomást tett, a terhére rótt bűncselekmény elkövetését elismerte. A bíró a vádlottat bűnösnek mondta ki üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettében, ezért őt 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette, Magyarország területéről pedig 5 évre kiutasította.

Az ítéletet az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, így az jogerős.

 

civishir.hu







0
0

hírek innen, onnan

Az autómentés első lépése: gondold végig a műveletet!

Itt ez vagy kimaradt, vagy túl kevés időt szántak rá.

Drogterjesztő családot fogtak el Békés megyében

A két férfi és egy nő a gyanú szerint Békés megyében többeknek adott el új pszichoaktív anyagot és marihuánát. A hűtőszerényükben...

Nőttek és még tovább nőhetnek a fizetések

Tavaly decemberben a bruttó átlagkereset 406 400 forint volt, 13,1 százalékkal magasabb, mint egy éve, így a tavalyi, éves átlagkereset 367...

A Dunakanyarban havas eső, a hegyekben hó is lehet

A legmagasabb nappali hőmérséklet 5 és 10 fok között valószínű. Késő estére -1 és +6 fok közé hűl le a levegő.

Újabb szomszédos országban bukkant fel a koronavírus

Romániában is megjelent a koronavírus: az ország déli részén, egy Gorj megyei férfinál mutatták ki a fertőzést - közölték az...

Grúziában és Norvégiában is megjelent a fertőzés

Iránból tért haza a kaukázusi országból.

Működő pszichológiai trükkök, hogy bárkit az ujjad köré csavarhass

Mindig irigykedve figyelted azokat az embereket, akik csak úgy ragyognak és mindenkit magukhoz vonzanak, mint a mágnes? Még ha nem is szereted...

Most jött haza Olaszországból? Ha nincs láza, ne próbálkozzon a magyar egészségügyben

Személyes tapasztalatunk szerint akinek nincs láza és erős köhögése, annál nem is kíváncsiak arra, hogy vírushordozó-e. Munkatársunk...

Koronavírus - Hőérzékelő kapukkal készülnek a cannes-i filmfesztivál

Cannes-ban már most is ellenőriznek minden partra szálló utast.

Nem fogadja el Karácsony Gergely ötletét Bán Teodóra

A főpolgármester javaslatát a Városmajori Szabadtéri Színház és a Margitszigeti Szabadtéri Színpad vezetéséről elfogadta a Fővárosi...

Nem fogadja el Karácsony Gergely ötletét Bán Teodóra

A főpolgármester javaslatát a Városmajori Szabadtéri Színház és a Margitszigeti Szabadtéri Színpad vezetéséről elfogadta a Fővárosi...

Sport

Visszavonult minden idők legdögösebb teniszezőnője, nem kérdés, hogyan tisztelgünk előtte

A 32 éves Marija Sarapova már jó ideje nem lépett pályára, de hivatalosan csak most vonult vissza.

A Barcelona középpályása beszólt a sportigazgatónak a BL-meccs után

Sergio Busquets a Napoli elleni BL-meccs után burkoltan beszólt a csapat sportigazgatójának, Éric Abidalnak.

A túl sok szex miatt teljesít gyengébben a csapat

Legalábbis így gondolja Gigi Becali, a román FCSB tulajdonosa.

A Chelsea kegyetlen leckét kapott, most szembesült a valósággal

Így gondolja a csapat edzője, Frank Lampard.

Szinte rá sem lehet ismerni a Real Madrid átigazolási politikájára

Florentino Pérez belátta, hogy a galaktikus költekezés nehezen fenntartható, ezért irányt váltott a klub.

Hetekre kidőlt Lewandowski

Előreláthatólag négy hétig nem léphet pályára a Bayern München lengyel futballistája.

Elhunyt az Újpest örökös bajnoka

Hónapok után látott napvilágot a szomorú hír.

A teqball után itt egy másik magyar fejlesztésű sportág, ami nagyot mehet a világban

A teqball világszerte ismert sportág lett, világbajnokságot is rendeznek már belőle, sőt magyarok nyerik, és képes akár Ronaldinhót is Magyarországra hozni. Reméljük, a Water Skyball is világhírű lesz.

Egészen hihetetlen: akár 57 éves korában is versenyezne a japán legenda

Noriaki Kasai idén ugyan kikerült a japán csapatból, ennek ellenére továbbra is szeretne 50 éves koráig ugrani. Sőt, talán még ennél is tovább láthatjuk versenyezni a síugrás egyik legkedveltebb alakját.

0

Bulvár

Az egyetlen szájmaszk, ami véd a vírusoktól - Hiába hordjuk a zöld műtős maszkot

Kevesen tudják, de a szájmaszkoknak a többsége nem ér sokat a vírusokkal szemben.

800 ezer forintot ér az elveszett ponty - a lakosság segítségét kérik

A horgászok segítségét kéri a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) Állami Halőri Szolgálata egy, korábban a Gyékényesi kavicsbánya-tavakból többször megfogott ponty jelenlegi élőhelyének maghatározásában.

Másfél óra alatt nyolc autós nem állt meg a Stop táblánál

Lesújtó eredményt hozott a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság Forgalomellenőrző Alosztályának közlekedésbiztonsági ellenőrzése derült ki a police.hu írásából.

Fotókon a koronavírus-gyanús magyar nő és a bécsi kórházi szobája, ahol kezelik

Bea már két hete beteg, három nappal azután kezdett rosszul lenni, hogy Velencéből hazaért Bécsbe. Egyelőre várja az eredményeket, hogy valóban megfertőződött-e a vírussal.

Balesetek reggele: lezárták az M3-ast és a 4-es utat is

Sok a karambol szerda reggel: az M3-as autópálya Emődnél Vásárosnamény irányába nem járható, a 4-est pedig Szolnokon zárták le.

Reflux: mi a megoldás a tomboló savakkal szemben?

A refluxbetegség korunk egyik leggyakoribb tünetegyüttese - és itt nem véletlen a "tünetegyüttes" kifejezés. Segíthet azonban a protonpumpagátló!

Árcsökkenést hoz a péntek a magyar kutakon

A Mol 2 forinttal csökkenti a benzin és ugyancsak 2 forinttal a gázolaj nagykereskedelmi árát pénteken.

Megrohanták a hazai boltokat a vásárlók, több helyen üresek a tartós élelmiszerek polcai

Több patikában is azt mondták, hogy a maszkokat elkapkodták és hiába rendelnek, nem kapnak újabbakat.

Harry herceg nagyon rosszul fest a róla készült lesifotókon

Harry herceg arcáról nem a szabadság adta boldogság süt.

A Szulejmán Hürremje irtó dögös miniruhában keltett feltűnést a Berlinalén

Meryem Uzerli is részt vett a 70. Berlini Nemzetközi Filmfesztiválon.

Műszaki hiba és a szabálytalanság vezetett tömegszerencsétlenséghez

Még 2017 októberében felborult egy autóbusz a Tótkomlós és Kaszaper közötti úton, 34-en sérültek meg, öt embernek maradandó fogyatékossága keletkezett. A rendőrség az ügy vizsgálatát befejezte és az eljárás iratait átadta az ügyészségnek írt a police.hu.

blogmorzsák

Amikor lekapcsolják az internetet

Nem csak arról van szó, hogy nem érjük el a kedvenc oldalainkat, a Facebookot, a hatás ennél sokkal mélyrehatóbb.

„Könnyen találtam állást, segített egy ismerős!“

Tényleg könnyű volt? Vagy csak másképp nehéz?

Összekeveredett öltözőszekrények és ideges személyzet

Nem nyílt a vendég szekrénye a Dagályban, nyílt helyette másik kettő.

Apokaliptikus állapotok a magyar egészségügyben

Számonkérő, lekezelő, minősíthetetlen, ordenáré módon bántak a beteggel. Vajon tényleg a fejétől bűzlik a hal?

Mutatjuk, hol, hogyan és mit vásárolhatsz ma fél áron!

Összeszedtük a mai nap 13 legszuperebb ajánlatát!

Karantén hírek a Kanáriról

A doki tíz fős társaságának 4 tagja fertőzött, de ők is jól vannak. És lett 17 negatív teszt is a környezetéből.

Lehet, hogy azért nem jön a baba, mert nem passzolunk?

Mi állhat a háttérben, ha elvileg egészséges embereknek, látható ok nélkül nem akar sikerülni a fogantatás?

Bruttó 406.400 forint a magyar átlagbér papíron!

Kormányunk természetesen ezzel a számmal fog turnézni a médiában, hogy mennyire jól mennek itt a dolgok.

Írástudók legújabb árulása

Az, hogy ki magyar, belül dől el, s erről nyilatkozni is, csak annak van joga, akiről szó van.

Az Orbán-kormány valahogy fordítva ül a lovon

Először meghozzuk a döntést, aztán jöhet az egyeztetés.

Az ideális börtönt ő tervezte meg

Benthamnek a Panoptikonjában éppúgy benne volt a totális állam veszélye, mint a humánus börtön lehetősége.

Borozz a vírusok ellen!

Így biztosan egészséges maradsz.

0