Pénzmosás miatt ítéltek el egy román férfit Debrecenben
Összesen több mint 37 millió forintot adott át ismeretleneknek.
A Debreceni Törvényszék szeptember 9-én előkészítő ülésen hirdetett ítéletet annak a román férfinak az ügyében, aki 2015-ben közreműködött több millió forint eredetének az eltitkolásában, mely bűncselekményből származott.
A bírósági tényállás szerint az 51 éves vádlott 2015-ben saját vállalkozást üzemeltetett Romániában, amely során traktorokat vásárolt és értékesített tovább. Munkája során Londonban megismerkedett egy, az eljárás során be nem azonosított személlyel, akinek csak a becenevét tudta. Megállapodtak, hogy a vádlott céget alapít Magyarországon. A vádlott ingatlanokat akart vásárolni, majd a felújítást követően haszonnal továbbadni, az ehhez szükséges tőkét pedig az ismeretlen személy bocsátotta volna rendelkezésére, a haszonból pedig fele-fele arányban részesedtek volna.
A román férfi 2015 szeptemberében megalapította a céget, amelynek tagja és ügyvezetője is lett egyben, a gazdasági társaság nevében pedig két magyarországi pénzintézetnél egy-egy folyószámlát nyitott. A vádlott ezután a folyószámla számait és a céggel kapcsolatos egyéb adatokat is közölte ismerősével. Gazdasági tevékenységet a román férfi végül nem végzett, a céget kizárólag pénzmosásra használta.
A vádlott bankszámlájára érkezett a pénz
Az eljárás során ismerté nem vált bűnelkövetők különböző külföldi gazdasági társaságokat tévesztettek meg internetes adathalászattal, így az átvert cégek nem a tényleges kedvezményezettek részére, hanem a román vádlott bankszámláira utaltak összesen több mint 37 millió forintot. Az afgán és olasz székhelyű felek bank swift üzenetben csalás bűncselekményre hivatkozva kérték az összegek visszautalást, de az már nem állt rendelkezésre.
A pénzösszegek egy részét a vádlott tudomása szerint az ismerőse külföldi bankszámlákra utalta. A fennmaradó pénzt a román férfi bankkártyával vette fel a bankfiókban és azt Romániában, készpénzben adta át ismerősének.
Valós gazdasági kapcsolat a román férfi cége és az utaló cégek között nem volt, a sértetteket az utalás előtt ismeretlen személyek ejtették tévedésbe és ennek hatására utalták a pénzeket a vádlott bankszámláira. Az 51 éves D. R. közreműködött abban, hogy a bankszámlákról felvett pénzek ismeretlen bűnelkövetőkhöz jussanak. Az ügyben a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Pénzmosás Elleni Információs Iroda feljelentése alapján indult nyomozás.
D. R. az előkészítő ülésen beismerő vallomást tett, a terhére rótt bűncselekmény elkövetését elismerte. A bíró a vádlottat bűnösnek mondta ki üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettében, ezért őt 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette, Magyarország területéről pedig 5 évre kiutasította.
Az ítéletet az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, így az jogerős.
civishir.hu
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Tedd magad boldogabbá 5 lépésben – az agyad imádni fogja
Van az a nap, amikor minden rendben van – mégsem érzed jól magad a bőrödben. Nem történt semmi rossz, mégis hiányzik a lendület, a...
Szijjártó Péter szerint a moszkvai tárgyalások után két magyar származású hadifoglyot is hazahozhatnak
A külügyminiszter az energiaellátás helyzetéről is tárgyal majd az orosz elnökkel.
Váratlan segítséget kaptak Szoboszlai Dominikék az UEFA-tól
Törökországból jelezték: fellebbeznek a döntés ellen.
Döntött az NVB, Vajda Zoltán ezentúl is kampányolhat Magyar Péter-idézettel
A Nemzeti Választási Bizottság úgy véli, ez nem téveszti meg a választókat.
"Minden vörös vonalat átléptek" – Irán összevissza lövöldözi a rakétákat, ellene fordulhatnak az Öböl-térség államai?
Az Öböl menti térség államai szerint Iránnak "észhez kell térnie", és nem a szomszédos országokat támadnia. A főként turizmusból,...
Ez a sors várhat a magyar férfira is? Floridában kivégeztek egy rendőrgyilkost
Egy rendőr meggyilkolásáért halálra ítélt férfit végeztek ki kedden Floridában, az 53 éves Billy Kearsen halálos injekcióval...
Félreeső helyen csapolták meg szolgálati kocsijukat a rendőrök
Már nincs szolgálati jogviszonyban az a négy rendőr, akiket azon kaptak, hogy leszívták az üzemanyagot a szolgálati kocsiból.
Donald Trump a venezuelai kedvence eldobására készül?
A Trump-adminisztráció csendben jogi eljárást készít elő a venezuelai ideiglenes elnök, Delcy Rodríguez ellen, beleértve egy...
Kiara Lord újabb részleteket osztott meg a Stohl Andrással töltött éjszakájáról
Kiara Lord és Stohl András románca A Nagy Ő-ben a mai napig lázban tartja a nézőket. Bár a műsorban nem láthattuk, hogy mi történt...
Megúszós húsvét: 7 trükk, amivel rengeteg időt spórolsz meg idén húsvétkor
Rohamtempóban közeleg a húsvét, te pedig már előre érzed a fonott kalács illatát— és az idegességet is, amit a tojásfestés, a...
Tízmillió forint alatti induló árral érkezett meg a BYD ATTO tölthető hibridje
A több európai piacon vezető plug-in hibrid modellként szereplő SEAL U DM-i és a SEAL 6 DM-i után a BYD Super DM hibrid technológiája az...
Csupa jó hír az euróövezetből
Két hónap lassulás után februárban gyorsult az euróövezet gazdasági növekedése – derül ki a londoni S&P Global Market Intelligence...
Sport
Tóth Alex nem ilyen triplázásról álmodott, a Premier League-ben ilyen még nem történt vele
A magyar válogatott középpályás nélkül képtelen nyerni a Bournemouth.
Lebőgött a Liverpool, Szoboszlai nem várt módon tűnt ki
Ismét borzalmas játékkal rukkoltak elő a címvédő Vörösök a Premier League-ben.
Szoboszlai Dominik új frizurája felrobbantotta az internetet
Szoboszlai Dominik mindenkit megdöbbentett.
Súlyos sérülés Madridban: egy évre kidőlt a Real brazil válogatott sztárja
A „királyiak” a napokban bizonytalan időre elvesztették Kylian Mbappét is.
Gyászol a magyar úszósport, elhunyt a klasszisokat felnevelő mesteredző
Jakabos Zsuzsanna vagy éppen a paralimpiai bajnok Sors Tamás is sokat köszönhetett neki.
Nem Yamal, egy másik tinédzser volt kis híján a Barcelona kupahőse
Az első mérkőzéshez képest teljesen arcát mutatta az Atletico Madrid.
Hazaérkezett Budapestre az Iránban légióskodó magyar válogatott futballista
Az Izraelben szereplő Koszta Márk légtérzár miatt egyelőre várakozni kényszerül.
Emberfelettit küzdött a Barcelona, de hajszállal elmaradt a történelmi fordítás
Tizenhárom év után a Király-kupa döntőjében az Atlético Madrid.
Szoboszlai Dominik az Ekitikét másoló hajfonatával villogott, nem a játékával
Közepes osztályzatok a közepes teljesítményre.
Szoboszlai új frizurája balszerencsét hozott a Liverpoolnak
A Wolves a listavezető Arsenal után a Liverpoolt is megtréfálta.
A Fradi honosításra váró támadója beintett Marco Rossinak
Örül a szövetségi kapitány szavainak, ám esze ágában sincs a magyar válogatottban szerepelni.
Szoboszlai frizurájával könnyű célpontot jelentett a Liverpool kudarca után: jogos a kritika?
Kerkez Milos teljesítményét jobbnak látták az angol lapok, mint Szoboszlaiét.
Bulvár
Utolérte a bukás: elúszott a magyarok kedvenc színészének vagyona, a házára is jelzálogot rakatott
Egy szerencsétlen fordulatnak köszönhetően mélypontra került anyagilag.
Zelenszkij: „A Barátság vezeték megsemmisült”
Az ukrán elnök erős hangvételű interjút adott.
Akkora gyomros érkezett Brüsszelből Budapestre, hogy az még Ukrajnának is fáj
A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint már nincsenek döntési helyzetben a SAFE-programmal kapcsolatban, ugyanakkor ha húzza időt az Európai Bizottság, az Ukrajnának is gondot jelenthet.
Vigyázz. Ha ezek a növények vannak a kertedben, tele lesz kullanccsal.
Sokan azt hiszik, a kullancsok csak az erdőben fenyegetnek, pedig a kertünk is igazi menedék lehet számukra. Különösen, ha pont olyan növényekkel van tele, ami odavonzza a kullancsokat!
Durva atomfenyegetést küldött a világnak Irán: annyi nukleáris anyaguk van, hogy egy tucat atombombára is elég
A helyzet különösen ellentmondásos annak fényében, hogy Trump tavaly nyáron még Irán nukleáris létesítményeinek megsemmisítésével dicsekedett.
Dráma a magyar légtérben, a házak között szállt le egy helikopter
Vészhelyzet alakult ki.
Sürgős riasztást kapott 10 vármegye, beteríti a fél országot és alig maradt hátra idő a legfrissebb időjárás-előrejelzések szerint?
Ilyen változásra lehet számítani Magyarországon.
Török Gábor: A Fidesz körül egyre többen fogadják el azt, hogy tényleg a Tisza vezet
Ezt tapasztalta az elmúlt napokban.
Falnak ütközött az unió: ezt válaszolták Zelenszkijék a Barátság-vezeték ellenőrzésére
Ursula von der Leyennek és António Costának is nemet mondott Kijev - értesült a Financial Times. A vezető uniós politikusok arra kérték az ukrán vezetést, hogy tegyék lehetővé a Barátság-kőolajvezetéket ért kár
Üzentek az iráni focisták és szurkolók, a magyar válogatottnak felesleges reménykednie a világbajnoki szereplésben?
Megdöbbentő események játszódtak ma le, Magyarország számára ez felérhet egy csapással.
Juhász Péter Pál többször emlegette, hogy „Orbán Viktorral szoktak nevetgélni" – dokumentumfilm készült a gyermekvédelemről
Az RTL Házon kívül című műsorában mutatták be a Babák című filmet, amely a Szőlő utcáról és Juhász Péter Pál cselekedeteiről szól elsősorban, de azt is bemutatta, a gyerekek bántalmazása, a velük szembeni
Bekopogott a háború Magyarországra, három fronton csaphat le ránk
A háború első hulláma már itt van.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Szombaton hat helyszínen lesz Retro Véradás
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
