Pénzmosás miatt ítéltek el egy román férfit Debrecenben
Összesen több mint 37 millió forintot adott át ismeretleneknek.
A Debreceni Törvényszék szeptember 9-én előkészítő ülésen hirdetett ítéletet annak a román férfinak az ügyében, aki 2015-ben közreműködött több millió forint eredetének az eltitkolásában, mely bűncselekményből származott.
A bírósági tényállás szerint az 51 éves vádlott 2015-ben saját vállalkozást üzemeltetett Romániában, amely során traktorokat vásárolt és értékesített tovább. Munkája során Londonban megismerkedett egy, az eljárás során be nem azonosított személlyel, akinek csak a becenevét tudta. Megállapodtak, hogy a vádlott céget alapít Magyarországon. A vádlott ingatlanokat akart vásárolni, majd a felújítást követően haszonnal továbbadni, az ehhez szükséges tőkét pedig az ismeretlen személy bocsátotta volna rendelkezésére, a haszonból pedig fele-fele arányban részesedtek volna.
A román férfi 2015 szeptemberében megalapította a céget, amelynek tagja és ügyvezetője is lett egyben, a gazdasági társaság nevében pedig két magyarországi pénzintézetnél egy-egy folyószámlát nyitott. A vádlott ezután a folyószámla számait és a céggel kapcsolatos egyéb adatokat is közölte ismerősével. Gazdasági tevékenységet a román férfi végül nem végzett, a céget kizárólag pénzmosásra használta.
A vádlott bankszámlájára érkezett a pénz
Az eljárás során ismerté nem vált bűnelkövetők különböző külföldi gazdasági társaságokat tévesztettek meg internetes adathalászattal, így az átvert cégek nem a tényleges kedvezményezettek részére, hanem a román vádlott bankszámláira utaltak összesen több mint 37 millió forintot. Az afgán és olasz székhelyű felek bank swift üzenetben csalás bűncselekményre hivatkozva kérték az összegek visszautalást, de az már nem állt rendelkezésre.
A pénzösszegek egy részét a vádlott tudomása szerint az ismerőse külföldi bankszámlákra utalta. A fennmaradó pénzt a román férfi bankkártyával vette fel a bankfiókban és azt Romániában, készpénzben adta át ismerősének.
Valós gazdasági kapcsolat a román férfi cége és az utaló cégek között nem volt, a sértetteket az utalás előtt ismeretlen személyek ejtették tévedésbe és ennek hatására utalták a pénzeket a vádlott bankszámláira. Az 51 éves D. R. közreműködött abban, hogy a bankszámlákról felvett pénzek ismeretlen bűnelkövetőkhöz jussanak. Az ügyben a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Pénzmosás Elleni Információs Iroda feljelentése alapján indult nyomozás.
D. R. az előkészítő ülésen beismerő vallomást tett, a terhére rótt bűncselekmény elkövetését elismerte. A bíró a vádlottat bűnösnek mondta ki üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettében, ezért őt 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette, Magyarország területéről pedig 5 évre kiutasította.
Az ítéletet az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, így az jogerős.
civishir.hu
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Ő Kovács István Kokó szép, szőke felesége már 6 éve: Katalin két fiúval ajándékozta meg
Kovács István Kokó és felesége, Katalin 2016 óta alkotnak boldog párt.
Joguk van-e az orosz nőknek az abortuszhoz?
Európai gondolkodásmód szerint, a XXI. században élve, már a kérdés felvetése is abszurd. De Oroszországban, amely retteg attól, hogy...
Álex Márquez nyerte a malajziai MotoGP-futamot
A spanyol Álex Márquez nyerte a MotoGP-futamot a gyorsaságimotoros-világbajnokság idei huszadik állomásán, a vasárnapi Malajziai Nagydíjon.
Debreczeni Zita megmutatta, hogy néz ki a teste két gyermek után
A sztáranyuka csinos edzőcuccban mutatta meg magát.
IMF: az uniós padlón vérzés korszakába léptünk, Magyarország az egyik legnagyobb vesztes
Európa gazdasága az utóbbi években több egymást követő sokkot is túlélt, ám a válságok „maradandó károkat” hagytak maguk után...
Jóval több gettóban működtek „pénzverdék”, mint azt eddig sejteni lehetett
Végső István történész előgettósításról, a Latabár testvérekről és Endre László alkoholproblémáiról. Interjú!
5 dolog, amit közel 40 évesen már meg mernék tenni egy randin
A randizás az önismeretről szól, nem pedig a nagy Ő megtalálásáról. Összegyűjtöttem öt dolgot, amit ma már simán megtennék egy...
Döntés született a sorkatonaságról Horvátországban
A horvát parlament elfogadta pénteken a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot –...
Így marad pénz az asztalon: sokan nem élnek a havi 29 ezres adómentes plusz juttatással
Több tízezer magyar dolgozó kaphatna havonta akár 29 ezer forintot adómentesen, mégis kevesen élnek ezzel a lehetőséggel. A...
8 dolog, amit egy gyereknek meg kell kapnia - Már óvodás korban fontos lehet a Montessori-módszer szerint
A Montessori-módszer egy életre szóló alapot ad a gyerekeknek. Olyan készségeket és szemléletet fejleszt, amelyekre később, a felnőtt...
Óriásit gyorsulnak a középkategóriás mobilok
A középkategória alsó szegmensét célozza az új Snapdragon.
Bennégtek az autóban, riadót fújtak a szakértők a rejtett autókilincsek miatt
Az ENSZ német autóbiztonsági tisztviselői aggodalmukat fejezték ki a Tesla-stílusú autókilincsek megbízhatóságával kapcsolatban,...
Sport
A megkoronázott Kós Hubert újabb világcsúcsa után elvették a magyar úszó rekordját
Az úszás történetének egyik legemlékezetesebb éjszakáján a magyar olimpiai bajnok minden más férfiúszót felülmúlt, valamiért mégis szomorú.
Hornyák Zsolt: A kispadról telefonáltunk az MLSZ-nek. Nevetséges. Ki hozta ezeket a szabályokat?
A Puskás Akadémia vezetőedzője, Hornyák Zsolt feldúltan nyilatkozott csapata 1–1-es döntetlenje után, melyet az MTK ellen értek el.
4–1 is lehetett volna. – az újabb vereség már Szoboszlaiék edzőjét is megreccsentette
A holland tréner úgy látta, ennél pocsékabb meccsük még nem volt az érkezése óta.
Hollandiában találták meg a megoldást Marco Rossi és a magyar válogatott csatárgondjaira
Az „új Puskásként” emlegetett támadó nyolc meccsen hét gólt vágott. Egyet korábbi klubja, az Ajax ellen.
Anglia ítéletet mondott: Szalah a zseniális gólja után is Szoboszlai árnyékában
A Liverpool újabb gyötrelmes meccse után az egyiptominak gólpasszt adó Szoboszlai lett a meccs embere.
Csak Gulácsi áll Orbán előtt a Lipcse megsemmisítő rekordgyőzelme után
Dárdai Bencével ilyen még nem történt az idényben, a Bayern München sokáig emberelőnyben sem bírt a sereghajtóval.
Több mint hatvanmillió forinttól fosztják meg Kós Hubertet a szenzációs tarolása után
Hiába úszott világcsúcsokat és végzett a pontverseny élén, olimpiai bajnokunk elesik a pénzjutalomtól.
Ritka bravúr: Szoboszlai vesztes csapatból a mezőny legjobbja, Kerkezt csak a gólja dicséri
Honfitársunk a fény a liverpooli éjszakában.
Kerkez Milos nem teszi zsebre, amit az első liverpooli gólja után kapott Angliában
Borzasztó, szörnyű – angol legendák álltak bele Kerkez Milosba az első liverpooli gólja után.
Bírót cseréltek a Liverpool Brentford elleni meccsén a félidőben
Simon Hooper állítólag megsérült az első félidőben.
Kós Hubert újabb világcsúcsot úszott, magyar férfi ilyen sikert még nem aratott
Tizenhét századot faragott Coleman Stewart rekordjából.
Ezt mondta a megye I-es csapat vezetőedzője a 16–0-s vereség után
A Hajdú-Bihar vármegyei I. éllovasa, a Hajdúnánás 16–0-ra verte a sereghajtó Létavértest. A vendégcsapat vezetőedzője nem mindennapi nyilatkozatot tett a találkozó után.
Bulvár
A „halál háromszöge” az arcon: miért figyelmeztetnek rá a bőrgyógyászok?
A „halál háromszöge” az arc egy anatómiai területe, amely az orrtól a száj sarkáig terjed.
Pontosan ennyi alvásra van szükséged, életkorod szerint
Az alvás az egészségünk egyik legfontosabb alappillére, hiszen ez alatt töltődik fel a testünk és elménk egyaránt. Minden életkorban más-más mennyiségű pihenésre van szükségünk, de sokan nem is tudják, hogy po
Két gyerek életéért küzdenek: tragikus buszbaleset az M1-esen, 15 rohammentő vonult ki
Feszítővágóval szabadították ki az utasokat.
Megszólalt a Ryanair utasa, aki a repülőgép ablakából fotózta le a Nemzeti Menetet, kapott egy burgert a Billogtól
A burgerező készített is egy rövid interjút a férfival, aki kíváncsiságból lefotózta a Tisza Párt vonulását. Elmondása szerint őt csak az érdekelte, hogy mennyien vesznek részt az október 23-ai rendezvényen.
Elkezdett kinyílni a cigány skatulya
A roma értelmiség felé dupla elvárás volt, hogy cigányokkal foglalkozzon, ami alapvetően határozta meg szerepvállalását – mostanában kezd nyílni a skatulya.
CNN: Trump olajszankciói akár meg is buktathatják Orbánt, aki szinte csak az oroszoktól hajlandó olajat venni
Miközben az EU-tagok leváltak az orosz energiaforrásokról, Magyarország 92%-ban Moszkvára támaszkodik. A leválás helyett nőtt a függőség.
Különös alakot szúrtak ki a Békemeneten, óriási szenzációt aratott, mindenki őt fényképezte
Nem mindennapi jelenetek voltak láthatók a Békemeneten.
A fiatal Orbán Viktorról minden eddiginél kihívóbb felvétel került elő
A magyar miniszterelnök egykori sportminiszterével, Deutsch Tamással együtt mutatott egy kicsit többet a kelleténél.
Fura videó jött Magyar Péter Nemzeti menetéről, most szivárgott ki
Nagyon gyorsan irányba rakták az egyik leghíresebb hazai influenszert.
A megkoronázott Kós Hubert újabb világcsúcsa után elvették a magyar úszó rekordját
Az úszás történetének egyik legemlékezetesebb éjszakáján a magyar olimpiai bajnok minden más férfiúszót felülmúlt, valamiért mégis szomorú.
A nőgyógyász elárulja, vajon érdemes-e eltávolítani a szeméremszőrzetet
Menjen vagy maradjon?
Már ereszt az Otthon Start lufi
Az Otthon Start Program indulása óta folyamatosan csökken az érdeklődés a kedvezményes hitel iránt, legalábbis ami az internetes kereséseket illeti. Legtöbbször továbbra is Budapesten és a nyugat-magyarországi várm
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Szombaton hat helyszínen lesz Retro Véradás
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
