Ezt olvasta már?

Színházak éjszakája - Kalandtúra és horrorisztikus kulisszajárás Debrecenben

Kalandtúrával és horrorisztikus kulisszajárással is várják a közönséget a Színházak éjszakáján szombaton a debreceni Csokonai Színházban - tájékoztatta az MTI...

0

Pénzmosás miatt ítéltek el egy román férfit Debrecenben

Összesen több mint 37 millió forintot adott át ismeretleneknek.


hirdetés

A Debreceni Törvényszék szeptember 9-én előkészítő ülésen hirdetett ítéletet annak a román férfinak az ügyében, aki 2015-ben közreműködött több millió forint eredetének az eltitkolásában, mely bűncselekményből származott.

 

A bírósági tényállás szerint az 51 éves vádlott 2015-ben saját vállalkozást üzemeltetett Romániában, amely során traktorokat vásárolt és értékesített tovább. Munkája során Londonban megismerkedett egy, az eljárás során be nem azonosított személlyel, akinek csak a becenevét tudta. Megállapodtak, hogy a vádlott céget alapít Magyarországon. A vádlott ingatlanokat akart vásárolni, majd a felújítást követően haszonnal továbbadni, az ehhez szükséges tőkét pedig az ismeretlen személy bocsátotta volna rendelkezésére, a haszonból pedig fele-fele arányban részesedtek volna.

 

A román férfi 2015 szeptemberében megalapította a céget, amelynek tagja és ügyvezetője is lett egyben, a gazdasági társaság nevében pedig két magyarországi pénzintézetnél egy-egy folyószámlát nyitott. A vádlott ezután a folyószámla számait és a céggel kapcsolatos egyéb adatokat is közölte ismerősével. Gazdasági tevékenységet a román férfi végül nem végzett, a céget kizárólag pénzmosásra használta.

A vádlott bankszámlájára érkezett a pénz

 

Az eljárás során ismerté nem vált bűnelkövetők különböző külföldi gazdasági társaságokat tévesztettek meg internetes adathalászattal, így az átvert cégek nem a tényleges kedvezményezettek részére, hanem a román vádlott bankszámláira utaltak összesen több mint 37 millió forintot. Az afgán és olasz székhelyű felek bank swift üzenetben csalás bűncselekményre hivatkozva kérték az összegek visszautalást, de az már nem állt rendelkezésre.

 

A pénzösszegek egy részét a vádlott tudomása szerint az ismerőse külföldi bankszámlákra utalta. A fennmaradó pénzt a román férfi bankkártyával vette fel a bankfiókban és azt Romániában, készpénzben adta át ismerősének.

 

Valós gazdasági kapcsolat a román férfi cége és az utaló cégek között nem volt, a sértetteket az utalás előtt ismeretlen személyek ejtették tévedésbe és ennek hatására utalták a pénzeket a vádlott bankszámláira. Az 51 éves D. R. közreműködött abban, hogy a bankszámlákról felvett pénzek ismeretlen bűnelkövetőkhöz jussanak. Az ügyben a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Pénzmosás Elleni Információs Iroda feljelentése alapján indult nyomozás.

 

D. R. az előkészítő ülésen beismerő vallomást tett, a terhére rótt bűncselekmény elkövetését elismerte. A bíró a vádlottat bűnösnek mondta ki üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettében, ezért őt 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette, Magyarország területéről pedig 5 évre kiutasította.

Az ítéletet az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, így az jogerős.

 

civishir.hu







0
0
0

hírek innen, onnan

Időzített bomba az antibiotikum-rezisztencia - évtizedek óta áll a kutatás, nem üzlet senkinek

Még mindig nagyjából ugyanazokat az antibiotikumokat használjuk, mint a 60-as és 70-es években. Nem jövedelmező a kutatás - az államoknak...

Csigafeldolgozó üzem épült Kisvárdán

A beruházás 40 százalékos állami támogatást kapott.

Nem áll meg az élet egy pillanatra sem: fociünnepre készül Egerszeg

Zalaegerszeg A hétvégi Magyar Kupa-forduló mellett sem áll meg az élet az NB I-ben, vasárnap pótolják ugyanis a 2. fordulóból...

Tevére cserélte az autót Szalay Balázs

Akaba Városnézéssel és tevegeléssel hangolódott a jordániai száguldásra Szalay Balázs (54) és Bunkoczi László (54).

Megállíthatatlanok: idegenben eddig verhetetlen a Fradi

Barcelona Folytatta elismerésre méltó idegenbeli sorozatát a nemzetközi porondon a Ferencváros focicsapata.

A Berlini Művészeti Akadémia gyászolja Konrád Györgyöt

Gyászolja egykori elnökét, Konrád Györgyöt a Berlini Művészeti Akadémia (AdK) közölte pénteken a szervezet.

Emberek százezrei tüntettek az utcákon a klíma védelméért

Gigantikus, több kontinensen átívelő demonstrációt tartottak tegnap az éghajlatváltozás feltartóztatását követelve: Ausztráliában...

Pánik a fedélzeten: kizuhantak az oxigénmaszkok, miután a gép percek alatt zuhant közel tízezer métert

Nemrégiben a gyakorlott utazókat is próbára tevő incidens történt egy gépen az Egyesült Államok felett.

Fegyház és vagyonelkobzás várhat Simonka Györgyre

Budapest Nyolc és fél év fegyházbüntetést és teljes vagyonelkobzást kérhetett az ügyészség vádiratában a bűnszervezetben,...

A Facebook felfüggesztett több tízezer appot

Az applikációk nagyjából négyszáz fejlesztőhöz köthetők.

Bértárgyalások, sztrájk és beruházások is jönnek - a nap hírei

Országos sztrájkot hirdetett október 10-re a közszolgálati és szociális ágazatban dolgozók szakszervezetei. Klímaügyi javaslatokat...

16 ember, akinek a nyugodtságát még a buddhista szerzetesek is megirigyelnék

Vannak emberek, akiknek szó szerint kötélből vannak az idegeik. Ők azok, akik irigylésre méltó közömbösséggel képesek kezelni az élet...

0

Sport

Edzői reagálások az Espanyol-Ferencváros EL-találkozót követően

Sergey Rebrov és David Gallego véleménye az 1-1-es végeredményt hozó összecsapásról.

Óriási siker döntetlent játszani egy spanyol csapat ellen idegenben

A Ferencváros barcelonai pontszerzéssel kezdett az Európa-ligában, a főszereplőket kérdeztük.

Ferencvárosi örömünnep a barcelonai El-bravúr után - galéria

Ölelkezés, tapsvihar, tehetetlen spanyol kapus. A Fradi-meccs legjobb képei.

Az M1-en sokkal izgalmasabb volt az Espanyol - Fradi El-meccs: 22 gól esett!

Bravúros döntetlent játszott a Fradi az Espanyol pályáján, ezt emelte ki az M1 Híradó is, igaz, ők valamivel több gólt láttak a meccsen.

Erre még az Espanyol edzője is elismerően bólintott: bravúros döntetlennel rajtolt a Fradi az Európa-ligában

Sigér Dávid szerint bánkódni nem kell, hogy az Espanyol kiegyenlített, inkább örülni lehet annak, hogy a Ferencváros 1-1-es döntetlennel pontot szerzett Barcelonában a labdarúgó Európa-liga csoportkörének nyitányán.

Ajándékba adtunk egy pontot a Ferencvárosnak - Nemzetközi lapszemle

A Ferencváros labdarúgócsapata 11-es döntetlent harcolt ki az Espanyol vendégeként az Európa-liga csoportkörének 1. fordulójába. A mérkőzéssel kiemelten foglalkoztak a spanyol lapok, helyszíni tudósítóink ezekből szemezgettek.

Barcelonai szenzáció. Pontot szerzett a Ferencváros- Frissített Edzői Reakciók

A Ferencváros remekül játszott az első félidőben a másodikban azonban elfáradt, de így is egy pontot el tudott csípni.

Érthetetlen, hogy a spanyol gól előtt miért nem állították meg a játékot

Sigér sajnálja a bekapott gólt, de az egy pontnak is örülni tud.

Zidane kirúgása borzasztóan sokba kerülne a Real Madridnak

Persze egyelőre még szó sincs a francia menesztéséről.

Nem engedi el Gulácsi Pétert a Lipcse

A magyar kapus lett a Bundesliga legjobb játékosa tavaly.

0

Bulvár

Te is színeknek látod a következő számokat? Ritka képességre utalhat

Ha a szinesztézia szót halljuk, legtöbbünknek az iskola példa jut eszünkbe: lila dalra kél egy nyakkendő. De tudtad, hogy vannak emberek, akik valóban képesek például számokhoz színeket, vagy például hangokhoz ízeket társítani?Elsőre talán különösen hangzik, de a neurológusok állítják: ritka, de létező állapotról van szó.

Belehasad a szív. Videó a pillanatról, amikor ez a menhelyi kutyus rájön, hogy végre örökre örökbe fogadják

A felelős kutyatartás már a négylábú társunk kiválasztásánál elkezdődik, és ez a videó reméljük sokaknak kedvet csinál az örökbefogadáshoz.

Ez lett a Nagy Ő-vel, Noszály Sándorral

A legnagyobb sztárokat edzi az egykori Nagy Ő, aki még 47 évesen is tudott meccset nyerni a magyar bajnokságon.

Óraátállítás: ekkor kell visszatekerni az órákat

Remélhetőleg pár év múlva elfelejthetjük a tekergetést, mert eltörlik az egészet.

Riadót fújtak a LED-fény miatt

A francia kormány egészségügyi felügyelőtestülete megdöbbentő dolgot közölt.

UV-fénnyel világították meg az antik szobrot: kiderült, hogy eredetileg teljesen máshogy nézett ki

Legtöbben a fehér és a márvány árnyalataival asszociálják a mesterműveket, pedig egykor színesben pompáztak.

Többször is hármas szexre kényszerítette Demi Moore-t Ashton Kutcher

Az 56 éves színésznő hamarosan megjelenő könyvében teregeti ki a házasságuk titkait.

Az 5 legviccesebb nevű magyar település - Hallottál már valaha róluk?

Karakószörcsögről jött, Hirtelengöröngyösig ment A kitalált, vicces településnevekkel gyakran érzékeltetjük, hogy valami a világ végén, semmi közepén van, de a nagyon is valós magyar vidéken számos mókás nevű településnév valóban létezik is. De nem csak a nevük miatt szeretjük őket elmondjuk, egy jópofa fotó mellett miért érdemes még ide látogatni!

44 évesen érte a halál egy osztrák autóúton Zoltánfy Istvánt - ezt a festményét szinte minden szegedi ismeri

Szeptember 17-én avatták fel a szegedi festőművész emléktábláját a Tömörkényben tragikusan fiatalon hunyt el, nevét utca is viseli Szegeden. Mutatunk egy képet, amit biztosan Ön is ismer.

Elhunyt polgármester: "nincs politika, csak a döbbenet"

"Amikor egy 45 éves, tervekkel teli ember meghal, akkor ott nincs politika, csak döbbenet. A Jobbik őszinte részvétét fejezi ki Riz Levente családjának." - olvasható a párt közleményében.

Ekkora most a magyar átlagkereset - A te béred meghaladja?

Nemrég jelent meg a KSH gyorstájékoztatója a magyar bérek alakulásáról. A 2017 január-decemberi időszakot felölelő adatok elemzéséből érdekes információk derülnek ki.

blogmorzsák

iPhone 11 Pro: kipróbáltuk!

Őrületesen drága, de tud-e annyit, mint a sokkal olcsóbb konkurensek?

Kedves ügyfelünk, imádjuk Önt (kár, hogy megszívta)!

A Telenor intenzív hálózatváltogatós szisztémával lepte meg új előfizetőjét. Hát, unatkozni nem fog a következő 2 évben!

A valódi zöld elnökség

Egy ország, amely azzal építi az imázsát, hogy nem építi: Helsinki komolyan gondolja, hogy fölösleges a rongyrázás.

Télen sífutó, nyáron kajakos, nincs nélküle olimpia - ki az?

Nem véletlenül emlegetik Szegedet az evezős sportok fővárosaként.  De mi az, amire mindig emlékezni fogunk?

14 év korkülönbség sok?

Se a szülők, se a barátok nem értik ezt a frigyet.

„Már csak egyetlen szabad szoba van”

A szálláskereső oldalak némelyike néha egészen piszkos trükköket alkalmaz azért, hogy rávegyen minket a foglalásra.

A cukrászat új gyémántja

18 évesen már a csúcson a magyar lány.

„A mai kereszténydemokra­ta Magyarország gyűlöletet szít és nem békét teremt“

Gondolatok a miniszterelnök be­szédéről, amelyet a Keresz­tény Értelmiségiek Szövetsé­gének konferenciáján mondott el.

Egynek kell megküzdeni az eggyel

Már az előző, arányosabb választási törvény is az ellenzéki töredezettsége két-harmados Fidesz többséghez vezetett.

Bolgár kérdezne, ha Tarlós nem beszélné túl

A főpolgármester úgy tekint az újságírókra, mintha mindegyik külön-külön utálná őt.

Mandula palacsinta három verzióban

Mandulás, pihe puha, és nagyon finom.

Miért házasodunk? És így miért nem kéne?

Egy gyűrű mind felett, egy papír az anyakönyvvezető előtt meg felette, így a boldogságot bilincsbe zárhatjuk.

0