RSS

Debrecen, ...°C
2026. október 28, szerda, Simon, Szimonetta

Krimi

Debreceninapilap » Krimi » Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak

2022.07.29.

Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.

A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.

A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.

Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.

A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.

Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.

A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.

A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.

A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.

Földrengés rázta meg Horvátországot, Pécsett is érezni lehetett, anyagi károk is keletkeztek

Horvátországban újabb földrengés volt tapasztalható, az MTI azt írja: ezúttal 6,3-es erősségű földrengés rázta meg Horvátországot kedden kora...

hírek innen, onnan

500 kilométer töltés 12 perc alatt – Forradalmi változást ígér az új akkumulátor

A kínai gyártó már meg is kezdte a 100 kWh-s félszilárdtest-akkumulátor sorozatgyártását. A 900 voltos architektúra és az extrém...

Megnevezték, kiket tartóztatna le az ügyészség a lélegeztetőgép-biznisz miatt

Két ember letartóztatását indítványozta a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség.

Súlyos botrány robbant ki Ukrajnában: háborús nyerészkedőket fogtak - 16 ember került rácsok mögé

Ukrajnában felszámoltak egy olyan bűnszervezetet, amely katonai egységektől lopott el drónokat, majd újraértékesítette ezeket a...

A Barátok közt színésznőjeként országosan ismert volt: 50 évesen új életet kezdett vidéken

Gyebnár Csekka és párja túl az 50-en kezdtek egy teljesen új életet.

„Nincs annyi pénzed mesterem!” – Katz Dávidnak nemet mondtak

Katz Dávid izgalmas kísérletre adta a fejét, melyhez még alkoholt is kellett fogyasztania. A 24.hu

Megtört a jég: két európai vezető telefonon beszélt Putyinnal

A finn és norvég miniszterelnök kedden másfél órás telefonbeszélgetést folytattak Putyinnal az ukrajnai békefolyamatról.

Állítólag eltűnt Tiborcz István neve a NAV nyilvántartásából, üzlettársai viszont több magántőkealapnál is feltűnnek

Tiborcz István neve egyetlen olyan magántőkealap tényleges tulajdonosai között sem szerepel, amelyet az Economx a NAV adatbázisában...

Példátlan folyamat indult meg a tőzsdén: teljesen elvált az Apple a technológiai szektortól

Történelmi fordulóponthoz érkezett az Apple részvényeinek és a Nasdaq–100 index három hónapos korrelációja, a mutató ugyanis negatív...

Lehet, hogy magadnak sem mered bevallani? Ez lehet a személyiséged sötét oldala a születési hónapod szerint

Mindannyiunknak vannak olyan tulajdonságai, érzései és félelmei, amelyeket nem szívesen mutatunk meg másoknak.

Gyurgyák János: Ne adják el a Librit! – javaslat a magyar könyvkiadás jövőjéért

A Librit a teljes privatizáció helyett nonprofit kft.-vé kellene szervezni, és néhány százalékos tulajdoni hányaddal a kisebb magyar...

Nyakszorítás, földre dobás, lelki terror – bántalmazás gyanúja miatt indult vizsgálat egy óvodában

A kecskeméti intézmény lapunknak elismerte: az érintett pedagógus jelenleg is dolgozik, de már nem maradhat egyedül a gyerekekkel.

7 apró szokás, ami elárulja, mennyire vagy bizonytalan

A bizonytalanság sokszor egészen apró, szinte észrevétlen szokásokban mutatkozik meg. Vajon te is csinálod valamelyiket anélkül, hogy...

Sport

Magyar Péter két szóval alázta meg a frissen megválasztott Kubatov Gábort

Kubatov Gábort újabb 4 évre megválasztották.

„A miniszterelnök számtalanszor volt Skybox-vendégem” – Kubatov Gábor odaszúrt Magyar Péternek az elnökválasztás után

Az újraválasztott FTC-elnök nem fél, kitöltené a négyéves ciklusát.

Azonnali hatállyal edzőt váltottak Barcelonában a kínos vereség után

Negyedosztályú csapat ellen búcsúzott az Espanyol.

Novak Djokovics megszólalt a szerbiai választásokról, ezt gondolja Vucsics vereségéről

A 24-szeres Grand Slam-bajnok a diákoknak is üzent.

Gera Zoltán összeesett, ha egy légy rászállt a vállára

A 80 éves Csank Jánosnak komoly sztorija van a Fradi korábbi klasszisáról.

Már Németországban is Alexis Mac Allister szenzációs klubváltásáról írnak

Nem zörög a haraszt...

Megszűnés helyett magyar futballcsoda: korábbi válogatott klasszisokkal lett verhetetlen a falusi csapat

Egy hektoliter sör is elfogy a rangadókon.

Az Arsenal elengedi, világklasszist igazol a Real Madrid

Mikel Arteta lemondott csapata egyik klasszisáról.

Jó eséllyel a futballtörténelem legnagyobb szenzációját szolgáltatta a negyedik ligás törpecsapat

A negyedosztályú gárda kiütötte a bajnokot, ráadásul egy különleges nevű stadionban.

Harry Kane leigazolásán dolgozik az európai topcsapat

Benne van a levegőben, hogy csapatot vált az aranylabdás világklasszis.

A kormány elérhetővé tette a tao-térképet, meg lehet nézni, ki mennyi pénzt kapott

Az előző vezetés 1408 milliárd forintnyi támogatási igazolást adott ki.

Julián Álvarez klubváltása a címlapon, egy világsztárt is kap érte az Atlético Madrid

Úgy tűnik, hogy még mindig nincs vége a szappanoperának.

Bulvár

Egymilliárd forinttal rövidítette meg a költségvetést a hajdúszoboszlói nagyvállalkozó, első fokon négy és fél évet kapott

Az ügyészség súlyosításért fellebbezett és bűnügyi felügyeletet is indítványozott.

Megszólalt Hankó Balázs felesége: Orbán Viktor telefonon és személyesen sem kereste őt

Hankóné Hrágyel Zsuzsanna a 24.hu-nak adott interjút.

Lecsapott a Tisztítótűz hadművelet

Lélegeztetőgép-beszerzés bűnszervezetben.

Mindenki a gázáron rágódik, pedig csak egy guriga alufólia kell a háztartási csodához

Szerencsére létezik egy olyan filléres trükk, amelyet még a régi vágású fűtésszerelők is elismernek és alkalmaznak.

Magyar Péter két szóval alázta meg a frissen megválasztott Kubatov Gábort

Kubatov Gábort újabb 4 évre megválasztották.

Köböl Anita földöntúlian gyönyörű ruhában ragyogott, nem akármiben fotózták a kormányszóvivőt

Köböl Anita az október 23-i állami ünnepségen élete egyik legcsodálatosabb ruháját viselte az Operában. A kormányszóvivő nemrég fotókat is megosztott a különleges darabról a közösségi oldalán.

Ennyire valószínű Orbán Viktor ENSZ-főtitkári kinevezése a szakértő szerint

Felmerült, hogy Orbán Viktor is szóba kerülhet az ENSZ főtitkári posztjára, Lattmann Tamás nemzetközi jogász azonban több diplomáciai akadályra hívta fel a figyelmet, és esélyeket is említett.

Trump feláldozza Zelenszkijt

Trump az orosz követeléseknek megfelelő engedményekre szoríthatja Ukrajnát, miközben az amerikai elnök választási sikert akar felmutatni. A Trump feláldozza Zelenszkijt bejegyzés először Acnews-én jelent meg.

Havasi Bertalan: Hiába kérte Orbán kétszer is az új kormánytól a neki törvényesen járó, kétfős titkárságot

Ezért a volt miniszterelnök titkársága jelenleg is a Fidesz keretein belül működik.

10,5 billió forint az összbevétel, a kaszinók és a kék óriásplakátok vittek mindent: itt a legnagyobb magyar magáncégek listája

Tízbillió forint fölötti együttes árbevételt hozott össze tavaly a legnagyobb magyar magánvállalatok százas listája, a Magyar 100. A cégek háromnegyede növelni tudta árbevételét, de a nyereség kevésbé jött k