Tízezer eurós uniós készpénzfizetési limit érkezhet
Az Európai Bizottság kedden ambiciózus jogalkotási javaslatcsomagot terjesztett elő a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelmet célzó uniós szabályok megerősítésére.
Az előterjesztett intézkedéscsomag szorosan illeszkedik a Bizottság azon kötelezettségvállalásához, miszerint az uniós polgárok és az uniós pénzügyi rendszer védelmében erőteljesen fellép a pénzmosással és a terrorizmusfinanszírozással szemben. A javasolt intézkedések célja, hogy javítsák a gyanús tranzakciók és tevékenységek felderítését, valamint bezárják a kiskapukat, melyeket a bűnözők illegális jövedelmek tisztára mosására, illetve terrortevékenységek finanszírozására használnak fel. Amint azt az EU 2020–2025-ös időszakra szóló, biztonsági unióra vonatkozó stratégiája is hangsúlyozza, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem uniós keretének megerősítése hozzá fog járulni az európai lakosság terrorizmussal és szervezett bűnözéssel szembeni védelméhez is.
A kedden előterjesztett javaslatcsomag tárgyát a következő négy jogi aktus képezi:
a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemmel foglalkozó új uniós hatóság létrehozásáról szóló rendelet;
a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló rendelet, amely közvetlenül alkalmazandó szabályokat tartalmaz többek között az ügyfél-átvilágítás és a tényleges tulajdonlás területén;
a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemről szóló hatodik irányelv, amely az (EU) 2015/849 irányelv (a pénzmosás elleni negyedik irányelv, a pénzmosás elleni ötödik irányelvvel módosított változatban) helyébe lép, és amely a nemzeti jogba átültetendő rendelkezéseket – pl. a tagállami felügyeleti szervekre és pénzügyi információs egységekre vonatkozó szabályokat – tartalmaz;
a pénzátutalásokról szóló 2015. évi (EU) 2015/847 rendelet felülvizsgálata a kriptoeszköz-átutalások nyomon követése érdekében.
10 000 eurós egységes EU-s készpénzfizetési limit érkezhet
Az illegálisan szerzett jövedelmek tisztára mosásának egyik legkönnyebb módja a bűnözők számára a nagy összegű készpénzfizetés, mert ezeket a tranzakciókat nagyon nehéz felderíteni. A Bizottság ezért a mai napon az egész EU-ra kiterjedő, 10 ezer eurós felső határt javasolt a nagy összegű készpénzfizetésekre. Ez az uniós szintű határérték elég magas ahhoz, hogy ne kérdőjelezze meg az eurót mint törvényes fizetőeszközt, és elismeri a készpénz alapvető szerepét. A tagállamok mintegy kétharmadában már léteznek határértékek a készpénzfizetési ügyletekre, de ezek a határértékek eltérőek. A 10 ezer euró alatti nemzeti határértékek továbbra is érvényben maradhatnak. A nagy összegű készpénzfizetések korlátozása megnehezíti a bűnözőknek a piszkos pénz tisztára mosását. Ráadásul tilos lesz anonim kriptotárcákat kínálni, hasonlóképpen az anonim bankszámlák tilalmához, melyet a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemre vonatkozó uniós szabályok már előírnak.
forrás: VG
Ön szerint esélyes a Tisza Párt a Fidesz leváltására?
hírek innen, onnan
Odaadta a bankkártyáját, és olyat kért, amitől ledöbbent a nő - de megtette
Az biztos, hogy ez egy egész más világ! Az alábbi történeteken keresztül viszont benézhetünk egy kicsit a színfalak mögé.
A szakértő ezeket tanácsolja a nedves porszívók vásárlásához: sokat tudnak, nem is olyan sokért
Szükségünk van-e takarítógépre, más néven nedves porszívóra? Ez a kérdés sokak fejében megfordul, amikor a modern háztartási...
Ez a tanulmány nagyon nem tetszik majd az oltáselleneseknek
A Covid-19 mRNS-alapú oltások hosszú távú biztonságosságát vizsgáló nagyszabású francia kutatás szerint nem nőtt az oltással...
Hasznos ingyenes funkció az OTP-nél, még mindig sokan tévhitben élnek, pedig ennyire egyszerű a módosítás
Erről jó tudni, nem kell bemenni hozzá a bankba, az OTP-nél pillanatok alatt megváltoztathatjuk.
Csuja Imre kétszer is majdnem elhagyta a családját egy másik szerelemért
A népszerű színész őszintén beszélt arról, mi történt, miután kísértésbe esett.
Szinte ingyen van a nyugdíjas belépő 2025 decemberében ezekben a magyar fürdőkben: ezt kérik a pénztárnál a kedvezményes jegyhez
Pihenés és gyógyulás kedvezményes áron.
Ma dől az M30-as sorsa
A kivitelező Strabag készre jelentette az M30-as gyorsforgalmi út 39. kilométerszelvénye térségében kialakult rézsűcsúszás garanciális...
Kevés olyan sci-fi minisorozatot vártak, mint ezt
Az Obi-Wan Kenobi minisorozat 2022-ben a Disney+ egyik legjobban várt premierje volt, amely Ewan McGregor visszatérését hozta a legendás jedi...
Orbán Viktor megfejtette a magyarokat, ez a szokatlan mondat napokig visszhangozni fog a fejedben, miután meghallod
Karácsony előtt adott még interjút Orbán Viktor.
Ez a legaljasabb magyar strici története – Súlyosbították annak a férfinak a büntetését, akit korábban 11 év fegyházra ítéltek nők futtatásért
Sikeresnek bizonyult a Győri Fellebbviteli Főügyészség indítványa, amelyet egy férfi büntetésének súlyosbításáért indítottak, aki...
Két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztés indulhat
Két újabb otthon startos budapesti lakásfejlesztés indulhat - jelentette be a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára a...
Meddig kell feladni a csomagokat, hogy megérkezzenek karácsonyig?
Már csak néhány napjuk maradt a vásárlóknak és a webshopoknak, ha azt szeretnék, hogy a karácsonyi csomagok időben megérkezzenek. A...
Sport
Sós Csaba megtörte a csendet Milák Kristófról, és nem használt kis szavakat
Az úszók szövetségi kapitánya hosszú idő először nyilvánult meg az állítólag ultimátumot kapó bajnokról.
Molotov-koktélok, felgyújtott autók, borzalmas jelenetek Genovában, és nem tudni, mi robbantotta ki az összecsapást
Lángokban állt a város a Genoa–Inter mérkőzés előtt.
Az IHF hallgat, így csak pletykák vannak a kézilabda-vb döntője után + videó
A nemzetközi szövetség (IHF) elnöke, Hasszan Musztafa miért nem volt jelen a finálén?
Újra Győr? Elképesztő hír kapott szárnyra a női kézilabda-vb-t lezáró partin
A vb-döntő legjobb játékosának a 45 éves Katrine Lundét választották.
A lehető legrosszabb hír érkezett Liverpoolból Szoboszlai Dominikról
Most kezdhetnek csak igazán izgulni a drukkerek.
Sérülés vagy eltiltás? Szoboszlai Dominik miatt kitört a pánik Liverpoolban
Az angol sztárcsapat legfontosabb játékosát a Brighton elleni meccs hajrájában lecserélte Arne Slot.
Botrány a vb-n: a favorit elszúrta a meccsét, aztán mérgében szétverte az asztalt – videó.
A 26. kiemelt Cameron Menzies majdnem a közönség közé dobott egy palackot is.
Schmidt Ádám: Hatalmas sportdiplomáciai siker a 2027-es magyarországi vb-rendezés
A 2028-as Los Angeles-i olimpia szempontjából kulcsfontosságú esemény következik.
Szörnyű balesetben halt meg a magyar focista
A 21 éves játékos az őszi utolsó bajnoki mérkőzésén még gólt szerzett.
Légiósok: "Mit tettél, Sallai?" - a megkerülhetetlen magyarról írnak Törökországban
A gólt is szerző Sallai Roland főszerepet vállalt a Galatasaray 4-1-es antalyai győzelmében. A mérkőzés egyik legjobbjaként teljesítő magyar válogatott játékos statisztikái miatt is komoly elismerést kapott - muta
Izomszakadás miatt kidőlt a Bayern München világklasszisa
A hétvégi bajnokin szenvedett sérülést.
Milák Kristóf megígérte, elindul a 2028-as Los Angeles-i olimpián
Nemet mondott a nyíregyházi búcsúversenyre, méltóképpen zárná le a karrierjét.
Bulvár
Nem a cukor rombolja legjobban a májat: ez az ártalmatlannak hitt étel pusztítja igazán
A májunk csendben dolgozik értünk nap mint nap, miközben ritkán kapja meg azt a figyelmet, amit valóban megérdemelne. Pedig egyetlen apró, ártatlannak hitt étkezési szokás is komoly terhet róhat erre a létfontosság
Fordulat a Szőlő utcai ügyben, rendkívüli bejelentést tettek
Úgy tűnik, koránt sincs még vége az ügynek.
Ez vár rád csillagjegyed szerint 2026-ban
A jövő év csendes, mégis sorsformáló fordulatokat tartogat. Nem hirtelen változások jönnek, hanem lassú felismerések, amelyek hosszú távon alakítják át az életedet. Ez az az időszak, amikor a döntéseid mögé v
Kiderült, a kormány az orvosok kétmilliós átlagkeresetét az orvosok harmadának fizetéséből számolta ki
Megszerezte a dokumentumokat a Lakmusz.
Mindenét elárverezték a devizahiteles családnak, az apa meghalt, majd a Kúria nekik adott igazat, a bank mégsem állítja le a végrehajtást
Hiába fizették vissza a tízmilliós kölcsönt, további 48 milliót hajtott be rajtuk a végrehajtó, aki szerint még 24 millió hátralékuk van. A bank nem állítja le a végrehajtást.
Óriásit hibázott a kampányban, nagy bajban lehet a Fidesz, szakértő árulta el
Mennyire lehet végzetes a hiba?
Döntött az Országgyűlés, mostantól nem lesznek vetélytársai a 26 évig tartó kocsmapernek
Az új törvény sok félbeszakadt peres ügy befejezését könnyíti meg.
Elérte a bosszú Ruszin-Szendit, nem katona többé, de járadékát még nem tudták elvenni
Szalay-Bobrovniczky Kristóf miniszter jelentett be korábban szankciós intézkedést a közben a Tisza Párt képviselőjelöltjévé vált volt vezérkari főnökkel szemben.
„Segítünk kifizetni” – Orbán legérzékenyebb pontjára tapintott az észt elnök
Észország államfője kitalált valamit, ami elől nehéz lesz kitáncolni.
Káosz a Fideszben
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az elmúlt négy év a magyar gazdaságtörténet négy legsikeresebb éve beruházási szempontból, míg Varga Mihály jegybankelnök szerint a magyar gazdaságot k
Börtönben marad Bródy János fia, hiába fellebbezett
2024-ben kezdte meg a büntetését.
Fáklyaként lángolt: felgyújtották a tízméteres karácsonyfát a városközpontban Új-Zélandon – fotó
Egy férfi szándékosan felgyújtotta a városközpontban évtizedek óta minden karácsonykor feldíszített 10 méter magas fenyőfát Új-Zélandon, Timaru városban.
blogmorzsák
Nagy karamellás szaloncukor teszt
Ezúttal a karamellás szaloncukrokat vakteszteltük. Íme az eredmény!
Az álmatlanság rejtett ára
Miért romlott el az alvásunk?
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Szombaton hat helyszínen lesz Retro Véradás
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
