Ezt olvasta már?

0

BRFK: már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy pénzmosással foglalkozó szervezettől

Már 3,1 milliárd forintnyi vagyont szerzett vissza a rendőrség egy izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon tevékenykedő bűnszervezettől - mondta Farkas Péter alezredes, a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) gazdasági bűnözés elleni főosztályának vezetője kedden Budapesten.


hirdetés


Emlékeztetett: a bűncselekmények áldozatai szeretnék visszakapni megtakarításaikat, ezen dolgozik a BRFK vagyon-visszaszerzési alosztálya.

Tavaly májusban fogták el az izraeli irányítás alatt álló, pénzmosással foglalkozó, Magyarországon akkor aktív bűnszervezet vezetőit és legfőbb irányítóját. Októberben pedig egy összehangolt akcióban 300 nyomozó részvételével 18 ingatlant - két, egyenként kétezer négyzetméteres luxusingatlant, tíz nagyértékű belvárosi lakást és hat, hozzájuk tartozó garázst illetve tárolót - vettek zár alá, továbbá lefoglaltak luxusterepjárókat, százmillió forint készpénzt, aranyékszereket, 700 millió forintot bankszámlán, valamint kriptovalutát.

Hozzátette: a rendőrség 3,1 milliárd forint vagyont szerzett vissza, ez a 60 százaléka annak a pénznek, amelyről már bebizonyosodott, hogy bűncselekményből származik.

A 600 érintett bankszámlára több mint 24 milliárd forint érkezett be, és jelenleg ennek egynegyedéről tudják, honnan van. A rendőrség mind a közel 30 országgal felvette a kapcsolatot, ahonnan pénz érkezett Magyarországra, megkeresték a sértetteket, hogy hogyan és mennyi pénzt vettek el tőlük. Az ügynek jelenleg 267 sértettje van, az egyik sértettől például 3 millió euró "landolt" Magyarországon. Eddig 140 millió forintot már visszaadtak a sértetteknek - mondta az alezredes.

Farkas Péter elmondta: az ügynek 69 gyanúsítottja van, egynegyedük szervező. Az elkövetők befektetési csalásokkal és számlaváltós csalással szerezték meg a sértettek pénzét. A befektetési csalásnál eleinte kisebb összeget kértek befektetésként, majd a bizalom kiépülése után egyre többet, a számlaváltós csalásnál pedig elhitették az adott cég pénzügyi átutalást végző munkatársával, hogy sürgősen át kell utalnia egy bizonyos összeget egy meghatározott számlára.

A BRFK tavaly májusban hírt adott arról, hogy bűnszervezetben, különösen nagy értékre, üzletszerűen elkövetett pénzmosás és más bűncselekmények gyanúja miatt nyomoz. A nyomozás akkori adatai szerint a bűnszervezetet egy Magyarországon élő 48 éves izraeli állampolgárságú férfi irányította, és szervezőkön keresztül, strómanok közreműködésével alapítottak vagy vásároltak cégeket. Ezek a cégek nem végeztek valódi gazdasági tevékenységet, csak a nevükre nyitott forint- és eurószámlákra utalták az online elkövetett - jellemzően számlaváltós és kriptovaluta-befektetésekkel kapcsolatos - csalásokból származó pénzeket. Májusban tíz szervezőt és 34 strómant fogtak el, a pénzmosáshoz közel száz gazdasági társaság számláját használták fel.

Farkas Péter elmondta: a vagyon-visszaszerzési alosztály 2019. április 1-je óta működik, revizorok is segítik munkáját, tavaly május óta pedig tagja az International Anti-money Laundering Operation Networknek (AMON), a nemzetközi pénzmosás elleni műveleti hálózatnak, amelyet 2012-ben alapítottak, és jelenleg 50 ország a tagja. Mint mondta, a hálózat célja, hogy személyes kapcsolatot hozzon lére a különböző országok pénzmosással foglalkozó nyomozói között, ezzel segítve az eredményes munkát.


MTI








Ön melyik párt listájára szavazna a 2024. június 9-i EP-választáson?









0

hírek innen, onnan

Rengetegen gyűltek össze Alekszej Navalnij moszkvai temetésén

Nem féltél, mi sem félünk – skandálja a tömeg.

Karsai László történész: Vagy nem mondott igazat Sulyok Tamás az apjáról, vagy téved

Karsai László szerint Sulyok Tamás hiába állította apjáról, hogy halálra ítélték az előző rendszerben, valójában ilyen nem...

Szijjártó Péter: Ismét rekordot döntött a magyar exportteljesítmény

A tárcavezető szerint egy év alatt ledolgoztuk külkereskedelmünkben a 2022-es év veszteségét.

Leépítési hullámot jelentett be a Nike: rengeteg dolgozót rúgnak ki, ezzel indokolják

A cég bejelentette, hogy leépíti munkaerőjének körülbelül 2%-át, ami több mint 1600 alkalmazottat jelenthet.

Megtörte a csendet a negyedik gyermekével várandós Kulcsár Edina

Egy hozzászóló kérdésére válaszolt a gyermek anyja.

Száz nap múlva jön az év egyik legfontosabb dátuma

Lassan a célegyenesbe fordul az ország.

Nem létező emberek nevében azt hazudták, hogy üldözték őket a nácik, milliókat kaptak a német államtól

A terv ötletgazdáit nem sikerült megtalálni, de a két nőt, akik a bankszámlákat nyitották, felfüggesztett börtönre ítélték.

Klopp fontos bejelentést tett Szoboszlai Dominikről

A magyar válogatott labdarúgó februárban egyszer sem léphetett pályára.

Néhány hónappal az olimpia rajtja előtt szorult műtétre a világklasszis úszó

Hónapok óta lábfájdalomra panaszkodott az olimpiai, világ- és Európa-bajnok sportoló.

„Köszönjük Alekszej!”

Komoly rendőri készültség mellett zajlik Navalnij temetése.

Sport

Parádés a játékvezető reakciója, akit telibe lőttek egy indításnál

Olyan jó látni, hogy így is lehet kezelni egy kényelmetlen szituációt. Mindkét oldalról.

Itt az Újpest meghökkentő reakciója Mészöly Géza büntetésére

Az MLSZ csütörtökön döntött az edző eltiltásáról.

„Mindent elvettek tőlem, amit elértem” – összetörten nyilatkozott a négy évre eltiltott sztár

Véleménye szerint helytelen döntés született, amely ellen benyújtja fellebbezését.

Újabb tévés legenda akadt ki Sebőkék viselkedésén: Nem a bohóckodásról szól ez a szakma

Több évtized alatt sem jutott eszébe a pálya szélére nem való mozdulatot tenni.

Négy évre eltiltották Pogbát, aki szerint mindent elvettek tőle

Fellebbezni fog a Sportdöntőbíróságon a francia focista.

Meghalt a világbajnok magyar sportoló

Hetvenhét éves korában elhunyt Povázsay Péter, világbajnok kenus - számolt be a szomorú hírről az MTI.

Válófélben lévő felesége kegyetlenül bosszút állt Messi világbajnok csapattársán

A pénzen vitázik az argentin sztárfocista és a volt párja.

Megszereztük Mészöly Géza védekezését: Ez nem volt rasszista nyilatkozat

Az Újpest eltiltott szakvezetője háromoldalas nyilatkozatban írta le a diósgyőri eseményeket - Mészöly Géza a feka jelzőt használta a saját játékosára. Az edző visszautasította a rasszista vádakat és részletes

Letaglózta a kupakiesés a büntetőt védő Újpest-kapust

Banai Dávid akár az Újpest FC hőse is lehetett volna, hiszen a rendes játékidő hosszabbításában, 1-1-es állásnál kivédte Mezei Szabolcs […] A Letaglózta a kupakiesés a büntetőt védő Újpest-kapust bejegyzés

Bognár György csak mosolyogni tud az MLSZ döntésén

A Paks vezetőedzője túlzónak tartja a kollégáját érintő büntetést mértékét.

0

Bulvár

A magyar énekesnő előre figyelmeztethette Novák Katalint a bukás lehetőségére, a sorok közé rejtve üzenhette m...

A dal egyetlen tömör, velős sora mindent elmond a mostani történésekről, kódolva van benne milyen könnyű elbukni.

A sütőpapír meglepően nagyszerű felhasználási módjai

A viaszos bevonatú papírokat nemcsak sütéshez használhatod, a lakás számos pontján tudnak jó szolgálatot tenni.

Kirúgták Bodrogi Gyulát

Megdöbbentő dolog derült ki a színészről.

Mérgező anyag jutott ki egy vegyi üzemből, több ezer halottról tudni

Több ezer ember azonnal meghalt Bhopálban egy vegyi katasztrófa miatt.

6 ok, amiért riasztóan ápolatlannak tűnhetsz mások szemében

Sokaknak természetes igényük, hogy ápoltak legyenek, ami egyben azt is jelenti, hogy igényesek a megjelenésükre.

Soha vissza nem térő alkalom: május 31-ig utólag is bejelenthető a részesedés korábbi megszerzése

A 2024-es adótörvény módosításai egy egyszeri amnesztiát biztosítanak társaságok számára, lehetővé téve a korábban be nem jelentett részesedések utólagos bejelentését és az ezzel járó társasági adófizet

Egy baráti iszogatáson a feleségem bedobta a párcserét: beláthatatlan következményei lettek a buja estének

A legjobb barátom és a felesége azonnal belementek, de a helyzet igazi nyertese én lettem.

Forrólevegős fritőz – aki helyesen használja, nemcsak olajat spórolhat vele

Néhány évvel ezelőtt kezdett elszaporodni a magyar konyhákban a forrólevegős fritőz. Nekem is van otthon egy kisebb méretű, és szívesen használom például a rántott gombafejek vagy az édesburgonya-hasábok megsüt

Lázár János: nem iskolát, vagy futballpályát kell építeni, hanem összeszerelő-csarnokot

Miközben földbe állt hazánkban a beruházási kedv és nyoma sincs az új lakásépítési programnak, Lázár János építésügyi miniszter meglepő megoldást javasolt a bajban lévő hazai építőiparnak.

Orosz Anna: „Semjén Zsolt válasz helyett simogatott a parlament folyosóján”

A Momentum országgyűlési képviselője szerint nőként nagyon rossz a parlamentben lenni.

Ördög Nóra meztelenül állt ki az ablakba, lefotózták

Ördög Nóra meztelenül állt ki az ablakba, lefotózták

blogmorzsák

Először látható a titokzatos magyar képzőművész hagyatéka

Percz János évtizedekre visszahúzódott budai műtermébe és csak magának alkotott.

Buena Vista Social Club slágerek szólnak az Arénában!

A Buena Vista Social Club slágereivel érkezik az Arénába Omara Portuondo!

Íme a nagy nyárigumiteszt

Ez a legkelendőbb abroncsméret Európában.

0