Pénzmosás miatt ítéltek el egy román férfit Debrecenben
Összesen több mint 37 millió forintot adott át ismeretleneknek.
A Debreceni Törvényszék szeptember 9-én előkészítő ülésen hirdetett ítéletet annak a román férfinak az ügyében, aki 2015-ben közreműködött több millió forint eredetének az eltitkolásában, mely bűncselekményből származott.
A bírósági tényállás szerint az 51 éves vádlott 2015-ben saját vállalkozást üzemeltetett Romániában, amely során traktorokat vásárolt és értékesített tovább. Munkája során Londonban megismerkedett egy, az eljárás során be nem azonosított személlyel, akinek csak a becenevét tudta. Megállapodtak, hogy a vádlott céget alapít Magyarországon. A vádlott ingatlanokat akart vásárolni, majd a felújítást követően haszonnal továbbadni, az ehhez szükséges tőkét pedig az ismeretlen személy bocsátotta volna rendelkezésére, a haszonból pedig fele-fele arányban részesedtek volna.
A román férfi 2015 szeptemberében megalapította a céget, amelynek tagja és ügyvezetője is lett egyben, a gazdasági társaság nevében pedig két magyarországi pénzintézetnél egy-egy folyószámlát nyitott. A vádlott ezután a folyószámla számait és a céggel kapcsolatos egyéb adatokat is közölte ismerősével. Gazdasági tevékenységet a román férfi végül nem végzett, a céget kizárólag pénzmosásra használta.
A vádlott bankszámlájára érkezett a pénz
Az eljárás során ismerté nem vált bűnelkövetők különböző külföldi gazdasági társaságokat tévesztettek meg internetes adathalászattal, így az átvert cégek nem a tényleges kedvezményezettek részére, hanem a román vádlott bankszámláira utaltak összesen több mint 37 millió forintot. Az afgán és olasz székhelyű felek bank swift üzenetben csalás bűncselekményre hivatkozva kérték az összegek visszautalást, de az már nem állt rendelkezésre.
A pénzösszegek egy részét a vádlott tudomása szerint az ismerőse külföldi bankszámlákra utalta. A fennmaradó pénzt a román férfi bankkártyával vette fel a bankfiókban és azt Romániában, készpénzben adta át ismerősének.
Valós gazdasági kapcsolat a román férfi cége és az utaló cégek között nem volt, a sértetteket az utalás előtt ismeretlen személyek ejtették tévedésbe és ennek hatására utalták a pénzeket a vádlott bankszámláira. Az 51 éves D. R. közreműködött abban, hogy a bankszámlákról felvett pénzek ismeretlen bűnelkövetőkhöz jussanak. Az ügyben a Nemzeti Adó-és Vámhivatal Pénzmosás Elleni Információs Iroda feljelentése alapján indult nyomozás.
D. R. az előkészítő ülésen beismerő vallomást tett, a terhére rótt bűncselekmény elkövetését elismerte. A bíró a vádlottat bűnösnek mondta ki üzletszerűen elkövetett pénzmosás bűntettében, ezért őt 1 év 6 hónap börtönbüntetésre ítélte, melynek végrehajtását 3 év próbaidőre felfüggesztette, Magyarország területéről pedig 5 évre kiutasította.
Az ítéletet az ügyész, a vádlott és védője is tudomásul vette, így az jogerős.
civishir.hu
hírek innen, onnan
Már nem a fekete noteszben vannak a titkos adatok
A sportban már nem csak az edző szeme és a stopperóra számít: az AI egyre több adatból próbálja megmutatni, mi történik valójában a...
Kreml: Zelenszkij részéről a béketárgyalás lenne az észszerű lépés
Ha Volodimir Zelenszkij ukrán elnök képes lenne az átgondolt lépesekre, hajlana a béketárgyalásokra - nyilatkozta Dmitrij Peszkov, az orosz...
Miért éppen sárga a taxi? Így indult a legendás szín története
Ha meglátunk egy sárga autót az utcán, jó eséllyel egy taxira gondolunk, pedig a taxik eredetileg egyáltalán nem ilyen színűek voltak.
Európa felé terjeszkedne a Nascar és az IndyCar?
A Forma–1 amerikai nyitása olyan sikeres volt, hogy a Nascar és az IndyCar is hasonlóra készülhet Európában.
Rendkívüli! Most közölte Karácsony Gergely: 10 milliárd forintot bukhat Budapest a parkolási rendszer miatt
A budapesti parkolási rendszer átalakításával évente mintegy 10 milliárd forintot lehetne megtakarítani.
Szakítás után barátkozni akar a nárcisztikus exed? Ez valójában durva csapda.
A nárcisztikusok gyakran próbálnak a szakítás után barátok maradni, de ez egy tudatos manipulációs technika. Céljuk nem a kapcsolat...
Molnár Áron válaszolt a debreceni alpolgármesternek Tóth Gabi-ügyben: „Megpróbálja cáfolni a feketén-fehéren látható tényeket”
Éles vita bontakozott ki Széles Diána debreceni alpolgármester és Molnár Áron színész-aktivista között a debreceni Lencztelepi...
Az ügyfél nem feltétlen azért választja a konkurenciát, mert olcsóbb
Bizalom nélkül nincs eladás.
3,2 milliárdból csináltak Győrben MCC-központot Orbánék, amely most visszakerült az államhoz és műemlékvédelmet kaphat
Több műtárgy is elfért a felújított központban.
Egy áfonyás-fehércsokis csoda lett a Balaton sütije, de több kategóriában is készültek csodás édességek
A rangos gasztronómiai verseny főkategóriája mellett a mindenmentes díjat is a fürdőváros cukrászai vitték el. A győztes édességeket...
Meglepő lelki okok is állhatnak a túlsúly hátterében, a pszichológus elárulta, mire érdemes figyelni
A túlsúly hátterében nemcsak táplálkozási vagy életmódbeli tényezők állhatnak, hanem bizonyos esetekben lelki nehézségek is szerepet...
„Nem szeretném, ha belém kötne” – Lékai-Kiss Ramóna férjétől tart Takács Nikolas
Takács Nikolas egy játék keretében válaszolgatott a Sztárban Sztár zsűritagjaival kapcsolatos kérdésekre, ennek során pedig Lékai-Kiss...
Sport
Az év legőrültebb meccsén félidőben még 0–0 volt, majd összesen 11 gól született és egy 99. perces gól döntött
A legjobb skandináv thrillereket idéző meccset játszottak Svédországban, ami valószínűleg az év meccse is lesz.
Több klub is hatalmas bajban lehet Magyar Péter miatt
Több klub is hatalmas bajban lehet Magyar Péter miatt! Szigorú összeférhetetlenségi törvény söpörheti ki a politikusokat a magyar sportból.
„Gerincre nem futotta?” – a Debrecen szurkolói beleálltak az FTC-be az Üllői úton
Az NB I-es mérkőzésen Dzsudzsák Balázs hozta a csattanót.
Vinícius Jr. az egyik pillanatban örült, hogy Gulácsinak gólt rúgott, majd a következőben elvették a gólját és mehetett zuhanyozni
Gól helyett elvett gól és kiállítás jutott Vinícius Júniornak.
José Mourinho annyira begőzölt Vinícius Júnior kiállítása miatt, hogy lefújta a meccs végi sajtótájékoztatót
Állítólag attól tartott, hogy valami olyat mond, aminek következményei lesznek.
Olyan gólt rúgott a meccs 100. percében a másodosztályú focista, hogy az maga a művészet
A labdaátvétel volt az igazán extra, de a befejezés is hibátlan volt.
Orbánék offenzívája darabokra törte a frankfurti reményeket
A lipcsei gárda már a szünetre kiütötte ellenfelét, majd meg sem állt hat gólig.
Az évszázad üzlete: erre a liverpooli sztárra cserélné Kylian Mbappét a Real Madrid
Különös üzletre készül a Real Madrid és a Liverpool FC.
A Videoton 17 éves kapusa négy másodperc alatt olyat tett, amit Manuel Neuer is megirigyelhet
Kevesen rendelkeznek ezzel az adottsággal.
Botrányba fulladt Madridban a La Liga szombati nyitómeccse
Háromszor állították meg a játékot, harmadjára már végleg.
Itt van az év egyik legnagyobb KO-ja a UFC-ben: öntudatlanul zuhant a földre a ketrecharcos, miután fejbe rúgták
Pehelysúlyban is vannak félelmetes kiütések, ezt bizonyítja a UFC legutóbbi gálája is.
Így lett Vinícius Jr. két perc alatt hősből pária, bizarr durvasága miatt lemaradhat az el Clásicóról
Hajtépés, cirkusz, azonnali piros lap.
Bulvár
Telítődik Kapitány István postaládája: sorra utasítják vissza a miniszter feljelentéseit
Az Exim exportösztönző magántőkealap kezelője is közölte szombaton, hogy visszautasítja a politikai összefonódásra vonatkozó feltételezéseket, amivel a gazdasági és energetikai miniszter újabb feljele ...
Kiszivárgott a titkos terv: Románia és Magyarország együtt csap le a brüsszeli milliárdokra
Románia és Magyarország közösen lépne fel az uniós kohéziós források megtartásáért, mondta a román államfő tanácsosa, aki szerint a magyarországi kormányváltás óta szorosabb a két ország együttműködés .
Életveszélyre figyelmezett a sztárorvosból lett magyar politikus: nagyon rémisztő ez a trend
Egyre több, tudományosan nem igazolt hatású készítményt reklámoznak csodaszerként a közösségi médiában, miközben a vásárlók sokszor azt sem tudják, pontosan mit juttatnak a szervezetükbe. Kulja András, a Tisza
Beköltöztem az új lakásomba, és az első éjszaka óta tudom, hogy nem vagyok ott egyedül
Hónapokig kerestem a tökéletes lakást, és amikor végre megtaláltam, biztos voltam benne, hogy eltaláltam – egészen az első éjszakáig. Azóta valami megváltozott, és nem tudok szabadulni az érzéstől, hogy nem vag
Bocsánatot kér a Fidesz a magyaroktól? Bóka János nem finomkodott, kerek perec kimondta az igazat
Bóka János őszintén beszélt a Fidesz választási eredményeiről, Orbán Viktor jövőjéről és a gyermekvédelemről. Kiderült, miért nem kérnek bocsánatot.
Hámori Gabriella kitálalt Rónai Egonnál: ezért hagyta el az egyik családját az igazi családjáért
Huszonegy év után távozott az Örkény István Színház társulatából Hámori Gabriella, aki az ATV Húzós című műsorában beszélt döntésének hátteréről, a színházi világban szerzett fájdalmas tapasztalatairó
Aranykonvoj-ügy: már Ausztria is befeszült, hogy ukrán hírszerzők átjáróháza lehet
Nyugati szomszédunkban is a címlapokon tartják az aranykonvoj-ügyet, mivel az Orbán Viktor harcostársaként ismert Herbert Kickl vezette Osztrák Szabadságpárt parlamenti vizsgálatokban egyre robbanásve ...
Eljött a „vérfürdő” ideje a magyar közmédiában? Tömeges leépítés készül, egyesek végkielégítés nélkül távozhatnak
Csoportos létszámleépítésre készül a magyar közmédia vezetése, amelynek során várhatóan több mint száz munkavállalót bocsáthatnak el. A Deutsche Welle Magyarország riportja szerint az átalakítás továbbra is
Bizonyos álmok a halál előtt jelennek meg - az életünk végéhez közeledve megváltoznak az álombeli látomások
Életük utolsó napjaiban sok beteg hihetetlenül élénk álmokról és látomásokról számol be.
Időjárás: Véget ér a kiadós esőzés, de hétfő hajnalban kíméletlenül beszakad a hőmérséklet.
Kész időjárási hullámvasútra kell felkészülnünk.
Megfagyott a vér a munkások ereiben: hátborzongató titkot rejtett a békés szántóföld, a régészek is értetlenül állnak
Egy franciaországi csatorna építése során több mint 500 rejtélyes középkori sírra bukkantak. A régészek is keresik a választ a hátborzongató leletek titkára.
Az év legőrültebb meccsén félidőben még 0–0 volt, majd összesen 11 gól született és egy 99. perces gól döntött
A legjobb skandináv thrillereket idéző meccset játszottak Svédországban, ami valószínűleg az év meccse is lesz.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Szombaton hat helyszínen lesz Retro Véradás
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
