Pénzmosó bandát számoltak fel a rendőrök, kétmilliárd forintot zároltak
Felszámoltak egy pénzmosással foglalkozó bandát a rendőrök: 18 gyanúsítottat fogtak el és több mint kétmilliárd forintot zároltak - közölte a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda pénteken a police.hu oldalon.
 |
A komlói rendőrkapitányság kezdte meg még 2020 nyarán egy bűnbanda feltérképezését, amely külföldről csalásokkal megszerzett pénzek tisztára mosására specializálódott - írták.
A bűnszervezet tagjai beférkőztek külföldi cégek számítógépes rendszereibe, majd a cég egyik üzleti partnereként kiadva magukat megtévesztették a megrendelőt, akinek aztán teljesítési célszámlaként egy magyarországi társaságnak az eredeti üzleti partnerétől csak néhány karakterben eltérő bankszámlaszámát adták meg.
Ehhez kétféle módon használtak fel cégeket. Egyrészt volt olyan gazdasági társaság, amelyet kimondottan erre a célra hoztak létre. A vállalkozások csak névleg működtek, azokat csak a pénzek elrejtéséhez, elidegenítéséhez használták fel. Másrészt kapcsolatba léptek olyan cégekkel, amelyeknek bizonyos ellenérték fejében megszerezték a bankszámlaszámát, és arra utaltak át különböző összegeket, amelyeket azután felvettek - tették hozzá.
A bűnszervezetben voltak olyanok, akik a számításba jöhető cégeket keresték fel, majd tárgyaltak velük arról, hogy a bankszámláikat használhassák, mások az új vállalkozások létrehozásáért feleltek, strómanként vettek részt az üzletekben vagy a pénzt vették fel, továbbá ügyvédek is, akik a cégalapítások jogi hátterét biztosították.
Az eljárás alatt tucatnyi - többségében külföldi - sértett sérelmére elkövetett csalásból származó pénz útját sikerült azonosítani, majd az összegeket zárolni. Az összehangolt akcióknak köszönhetően a rendőrök 18 gyanúsítottat fogtak el: két nőt és 16 férfit.
A nyomozás megállapította, hogy a bűnbanda élén egy 29 éves budapesti férfi állt, míg a csapat második embere egy 49 éves, szintén budapesti férfi volt. Őket bűnszervezet tagjaként, üzletszerűen elkövetett pénzmosással gyanúsították meg a nyomozók, míg a banda többi tagjának egyebek mellett közokirat-hamisítás, csalás, illetve pénzmosás miatt kell felelniük.
A két évig zajló nyomozásnak köszönhetően több mint 2,3 milliárd forintot sikerült a rendőröknek zárolniuk, majd lefoglalniuk. A vagyon nagy része időközben már vissza is került a sértettekhez, így kártalanításuk döntő többségében megvalósulhatott.
A nyomozást pár héttel ezelőtt a nyomozóiroda befejezte, majd az ügy iratait vádemelési javaslattal megküldte a Pécsi Járási Ügyészségnek - áll a közleményben.
hírek innen, onnan
Megkérdezik a betegeket is: szemléletváltás az egészségügyben, Hegedűs Zsolt részleteket árult el
Jövő héten elindul a várólista-csökkentési program és az egységes betegelégedettségi visszajelző rendszer bevezetése – közölte...
Itt van a tetoválás, amit ki- és bekapcsolhatsz fénnyel - csak akkor látszik, ha akarod
A frissen bemutatott eljárás mikrokapszulázott pigmentjei akár két éven át is képesek megőrizni a fényre reagáló tulajdonságukat a...
Titokzatos vallomást tett a Házasság első látásra Petrája: Jocival már külön utakon járnak?
Egyetlen Facebook-bejegyzéssel indította el a találgatásokat a Házasság első látásra Petrája.
Azt hitte, a matcha tea egészséges, de napi négy pohár után ijesztő dolgok történtek a testével
Egy 19 éves lány közel egymillió forintot költött az internet legújabb egészségtrendjéért. A napi négy matcha tea sokkoló tüneteket...
Óriások közt a Fradi az első: Ki hozza ki a legtöbbet a pénzéből Európában? - nemzetközi elemzés
Melyik futballklub gazdálkodik a leghatékonyabban, vagyis ki hozza ki a legtöbbet a rendelkezésére álló pénzből? Egy friss kimutatás...
Elismertek egy új típusú cukorbetegséget
Az 5-ös típusú cukorbetegségről már 1955-ben is beszámoltak, azonban a WHO a mai napig nem ismerte el hivatalosan.
Javaslatcsomagot készült az SNI-gyerekek fejlesztésére az oktatási minisztériumban
Lannert Judit úgy fogalmazott: minden gyereknek jár a lehetőség, hogy képességeit kibontakoztathassa.
Russell drámai hibája után Antonelli tovább menetel a vb-cím felé Szingapúrban
Mutatjuk az egyéni és a konstruktőri világbajnoki tabellát a Szingapúri Nagydíj sprintfutama után.
Dráma Szingapúrban: Russell az élről csapódott a falba, a McLaren-pilóták feleslegesen ütköztek, Verstappen behúzta a kaotikus sprintet
Max Verstappen győzelmével zárult a Szingapúri Nagydíj sprintfutama, amit az eső, George Russell balesete és több látványos ütközés...
A 3 legveszélyesebb manipulatív mondat, ami simán előkerül egy hétköznapi beszélgetésben is
A manipuláció ritkán nyilvánvaló, inkább apró nyelvi fordulatokban bújik meg, amelyeket megszokásból ismételgetünk egymásnak...
„Ha nekem rossz, legyen az másnak is” – Magyar mentalitás jelenségek, amiktől jó lenne végre megszabadulni
Ez a magyar virtus – bizonyos nemzeti berögződéseinket ideje lenne elengednünk. Összegyűjtöttük azokat a jellegzetes magyar...
Bóka János szerint a Fidesznek nincs miért bocsánatot kérnie
A Fidesz frakcióvezetője szerint a tizenhat évnyi kormányzás felemlegetése csupán egy politikai termék, így a választási vereség után...
Sport
Máris eltörölhetik a Szoboszlai Dominiket és Marco Rossit is felbosszantó futballreformot
Nem lett kevesebb a sérülés, de legalább már azok is panaszkodnak, akik korábban támogatták a tervet.
Őrület övezi az évszázad meccsét, már 32 millió forintért is keltek el jegyek
Pedig nem is világbajnoki címről dönt.
Nem gondolták, hogy ilyen szintre jut - Szoboszlai Dominik alaposan rácáfolt a kételkedőkre
Szoboszlai Zsolt azt is elárulta, min ment keresztül a fia 15 évesen.
Januárban eladhatja legjobb labdarúgóit a Ferencváros – megszólalt a klub
A változó adózás az ok.
Újabb sportvezetők bukhatnak bele a kormány szigorításába
Egy polgármester már be is dobta a törölközőt.
A portugál szövetség döntést hozott Cristiano Ronaldo ügyében, akár többhónapos eltiltást is kaphat az ötszörös aranylabdás
Úgy tűnik, hogy a portugál szövetség valóban megbünteti Cristiano Ronaldót.
Szembejött a valóság, brutális KO-vereséget szenvedett a női futballválogatott
Hollandia kiütéssel nyerte meg a vb-selejtező első mérkőzését Felcsúton.
Az eső megint káoszt okozott a Forma–1-ben, ijesztő baleset borzolta a kedélyeket
Ahogy egy hete, ezúttal is csúszik a verseny kezdete.
Már csak ez hiányzott Cristiano Ronaldónak a válogatott elhagyása után
A kis gól is gól.
Döntöttek a Real Madridnál a szezonban egy percet sem játszó Rodrygo sorsáról
Jelenleg sérült a brazil csillag.
75 millió euróért válthat klubot Viktor Gyökeres, az Arsenal eladja a magyar származású csatárát
Mikel Arteta teljesen elvesztette a bizalmát vele kapcsolatban.
Az év védése vagy az év mázlija a holland kapusé?
Nehéz eldönteni, de talán előbbi.
Bulvár
Ágyhoz kötözték a kiskorú cellatársukat a lámpaoltás után, majd egymás után hárman is megerőszakolták
Elkábították, majd vízzel fellocsolták.
Élőben lehet majd nézni, ahogy fegyveres kivégzőosztag elé állítanak egy volt amerikai katonát
„Mi értelme ennek? Ki akarna ilyet látni?” – tette fel a kérdést Jonathan Lurie, a katonai igazságszolgáltatás történetével foglalkozó szakértő.
Rengeteg eső érkezik, mutatjuk a területi eloszlást
Hétvégén megérkezik a várva várt csapadék a Kárpát-medencébe. Habár a mediterrán ciklonok pályája mindig jelentős bizonytalansággal terhelt, az már most szépen látszik, hogy tartós eső is várható szombaton
Szégyenkeznek: össztűz zúdul a volt kormányfőre, aki ismét Putyinnal ünnepelt
Vlagyimir Putyin születésnapját – az orosz elnök személyes meghívására – ünnepelte a héten Moszkvában a volt szociáldemokrata német kancellár, Gerhard Schröder, amellyel komoly ellenérzést váltott ki ...
Frissítették a téli előrejelzést, még a vártnál is rosszabb lesz: példátlan, ami hamarosan bekövetkezik a meteorológusok szerint
Riadót fújtak a meteorológusok, ez vár ránk hamarosan.
Magyar Péter botrányába bukhat bele a Tisza-kormány? Telefonlopás miatt bukhat idejekorán a miniszterelnök
Milyen jogi következményei lehetnek a Magyar Péter elleni büntetőeljárásnak? Dr. Váczi Péter alkotmányjogász elemzte a parlamenti mandátum és a miniszterelnöki tisztség sorsát.
„A férjem fiókjában találtam egy második telefont” – így derült ki, mi zajlott a hátam mögött
Egy nő megtalálta férje titkos telefonját, és az üzenetekből kiderült, hogy férje évek óta kettős életet élt a házassága mellett.
Minősített költségvetési csalással vádol az ügyészség két budapesti ékszerkereskedőt
A Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség minősített költségvetési csalás bűntette és más bűncselekmények miatt eredményesen indítványozta a letartóztatását annak a két budapesti férfinak, akik csaknem 1 milli
Az Orbán-rendszer bukása – itt a következő dominódarab
Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter kitért arra, hogy felbontják a Mészáros Lőrinchez köthető V-Híddal a Déli Körvasút kivitelezésére kötött szerződést, a beruházásra pedig új közbeszerzés
Orbán Viktor elszólta magát az aranykonvoj-ügyben: képes lett volna utasítani a hatóságokat, ha nem lépnek
Orbán Viktor elszólta magát az aranykonvoj-ügyben: állítása szerint képes lett volna utasítani a hatóságokat. Elemzésünkben rávilágítunk a kijelentés jogi ellentmondásaira.
"Minden közpénz elmúlik egyszer" - Cáfolja a szakítást Tóth Gabi, de a netezők egészen mást állítanak
Eltűntek Tóth Gabi és Papp Máté Bence közös fotói, ráadásul az énekesnőt állítólag Rómában látták egy másik férfival. Szakítottak? Itt a teljes igazság a drámáról!
Szerbiai fegyvereladás: a 108 harci jármű csak kis tétel volt az Orbán-kormány titkos bizniszében
A honvédelmi tárca a BTR-ügyben tett ugyan feljelentést, azt azonban nem árulja el, milyen katonai eszközök voltak az előző kormány szerbiai exportcsomagjában.
- Csökkent a gázolaj ára
- Leszakadt egy vasúti felsővezeték Érdnél, jelentős késésekre kell számítani
- NAV: sok változást hoz a jövedéki szabályozásban az új törvény
- Az E.ON nevével visszaélve téveszthetik meg a lakosságot
- Így úszható meg a hosszú várakozás a horvát autópálya-kapuknál
- A talált madárfiókák többsége nem árva, nem szorul megmentésre, ne szedjük össze őket!
- Már csak pár napig lehet pályázni az ingyen falfestékre
- Hosszú hétvégi változások, kedvezmények a vasúton
- Online térképen láthatóak a tervezett áram- és gázszünetek az E.ON oldalán
- Nagy összegű készpénzzel érkezik az Európai Unióba? Akkor erre figyeljen!
- Szombaton hat helyszínen lesz Retro Véradás
- Lezárásokra, forgalomkorlátozásokra kell készülni ma és holnap Budapesten
- Óvjuk adatainkat úgy, mint a pénztárcánkat
